MẤT HƠN 6 TỶ ĐỒNG VÌ TRADE TẠI SÀN IFF TRADING, NẠN NHÂN TÌM ĐẾN CƠ QUAN CÔNG AN

Vừa qua, hàng loạt kênh thông tin uy tín đã đưa tin về một nữ trader Việt bị lừa mất hơn 6 tỷ đồng bởi sàn scam IFF Trading. Toàn cảnh sự việc như sau:

Thông qua mối quen biết từ trước, Dương Văn Nghĩa, người tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas (số 12, đường số 6, KDC Cityland Pack Hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) liên hệ với chị.

Nghĩa cho biết, Công ty Lucas chuyên tư vấn đầu tư tài chính, là đại diện của sàn IFF Trading, sàn ngoại hối uy tín được cấp phép hoạt động. Người này mời gọi chị P. đầu tư sản phẩm trên sàn giao dịch IFF Trading có địa chỉ website https://www.ifftrading.com.

Vì tôi không biết gì về kỹ thuật giao dịch và không có thời gian để giao dịch online, Nghĩa đã đề nghị tôi nạp tiền đầu tư và Nghĩa sẽ trực tiếp giao dịch. Họ cấp cho tôi tài khoản và mật khẩu để tôi có thể xem trực tiếp tài khoản của mình. Khoản lời sẽ được chia đôi cho tôi và Nghĩa.

Tôi đã chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản Nghĩa cung cấp, tổng số trên 10,6 tỷ đồng. Nghĩa chuyển thành 435.000 USD nạp vào tài khoản Forex. Nghĩa rút ra trả lại cho tôi trên 4,2 tỷ đồng. Như vậy, số tiền các tôi bị chiếm đoạt là trên 6,4 tỷ đồng, chị P. chia sẻ.

Trong quá tình giao dịch, chị P. phát hiện nhiều lần sàn IFF bị can thiệp điều chỉnh tạo biến động đột ngột làm “cháy” tài khoản. Sau đó, chị được báo Công ty Lucas đã dừng hợp tác với sàn IFF Trading và dừng giao dịch tài khoản của chị.

Công ty Lucas thuê phần mềm IFF Trading từ một công ty khác nên việc điều chỉnh biến động trên sàn để tài khoản của khách hàng “cháy” là cố tình.

Chị N.H.T. cũng ở TP.HCM cũng bị lừa hơn 400 triệu đồng. Chị đã liên hệ với người đại diện Công ty Lucas là Phan Quốc Công qua số điện thoại 0888880117 nhưng số này không liên lạc được.

Trước đó, WikiFX cũng đã liệt IFF Trading vào danh sách những sàn môi giới nhận nhiều khiếu nại, cảnh báo đến nhà đầu tư. Cùng chúng tôi điểm lại những dấu hiệu scam của sàn IFF Trading:

IFF Trading là một công ty môi giới nước ngoài được đăng ký tại St.Vincent và Grenadines cung cấp nhiều công cụ giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, CFD, kim loại quý, hàng hóa và tiền điện tử thông qua nền tảng MT5. Qua điều tra chứng minh, sàn môi giới tạm không được công nhận với cơ quan cai quản có hiệu lực nào. Các thông tin khiếu nại về IFF Trading cũng có rất nhiều đến từ khách hàng Việt Nam. Có một số trader Việt khiếu nại với WikiFX rằng họ không thể rút được tiền từ broker này, họ gửi mail hỗ trợ cho support@ifftrading.com nhưng không có phản hồi.

IFF Trading không chỉ định loại tài khoản nào được cung cấp. Trên thực tế, có rất ít thông tin trên trang web có thể hữu ích cho người giao dịch. Nhà môi giới này tuyên bố cung cấp mức đòn bẩy 1:500, tuy nhiên sau khi mở tài khoản trực tiếp đòn bẩy được tự động đặt ở mức 1:2000.

Khi nói đến khoản tiền gửi tối thiểu, không có dữ liệu trên toàn bộ trang web. Sau khi chúng tôi mở một tài khoản và cố gắng nạp tiền vào tài khoản đó, hóa ra số tiền tối thiểu để đầu tư là 3 USD. Đây có vẻ là một khoản tiền rất phải chăng, tuy nhiên đừng quên rằng IFF Trading hoàn toàn hoạt động bất hợp pháp.

Về phương thức rút tiền, nhà môi giới này dường như đang hợp tác với 9Pay – một lựa chọn ví điện tử ít nhiều mới ở Việt Nam. Việc gửi tiền có thể được thực hiện bằng VND. Ngoài ra, sau khi bạn tiến hành giao dịch, mọi thứ đều bằng tiếng Việt. Nhưng chính phương thức thanh toán này cũng là một dấu hiệu rất đáng ngờ, trader cần cẩn thận khi giao dịch với IFF Trading.

Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận điều tra sự việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. WikiFX sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thêm thông tin về sự việc.

Một lần nữa WikiFX xin nhấn mạnh, sàn môi giới IFF Trading sở hữu rất nhiều dấu hiệu lừa đảo, nhà đầu tư cần tuyệt đối cẩn thận trước khi giao dịch tại sàn môi giới này.

WikiFX sẽ cập nhật các thông tin cảnh báo trên nền tảng vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Ngoài ra, nếu có bất kỳ khiếu nại về broker nào, hãy chia sẻ trên chuyên mục tố cáo của WikiFX.