Doanh nhân người Canada bị broker lừa mất 550,000 đô la Mỹ!

Ủy ban Chứng khoán tỉnh bang Manitoba của Canada gần đây đã báo cáo sự việc một công dân nam giới thuộc tỉnh bang này đã đầu tư tại một sàn môi giới quản lý từ xa, cuối cùng dẫn đến khoản lỗ hơn 550.000 đô la Mỹ (tương đương 1.3 tỷ VND).

Theo các cơ quan quản lý, vụ lừa đảo bắt đầu vào tháng 8 năm 2018, khi một đại diện của công ty gọi cho nạn nhân và cam kết rằng anh sẽ nhận được lợi nhuận cao nếu đầu tư vào công ty. Trong sáu tháng, tính đến tháng 2 năm 2019, anh này đã gửi hơn 500,000 đô la cho công ty thông qua thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng. Ban đầu, nạn nhân đầu tư 7,000 đô la vào thị trường vàng và Bitcoin. Đến thời điểm Giáng sinh năm 2019, anh đã đầu tư thêm 93,000 đô la, và sau đó bị sàn môi giới xúi giục rót thêm 140,000 đô la vào tài khoản.

Trong suốt khoảng thời gian nêu trên, đại diện sàn môi giới quản lý từ xa, tự xưng tên là Michael Porter, trong quá trình trao đổi với nạn nhân, liên tục nói với anh rằng khoản đầu tư của anh đang sinh lời.

“Porter nói với tôi rất rõ ràng rằng trừ khi tôi kiếm được tiền, nếu không thì anh ta sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Vì vậy, tôi không nghĩ anh ta đang cố ý lừa tiền mình, vì anh ta sẽ chỉ kiếm được tiền nếu tôi kiếm được tiền. Anh ta đề nghị tôi có thể nhân đôi số tiền đầu tư. ”Nạn nhân là một doanh nhân khoảng 50 tuổi đang làm việc tại Manitoba.

Vài tuần sau, nạn nhân tiếp tục đầu tư hàng ngàn đô la, thậm chí còn được phép rút 35,000 đô la từ tài khoản, khoản tiền mà đại diện sàn gọi là “lợi tức đầu tư” . Cũng chính điều này đã khiến nạn nhân trấn an được phần nào, dẫn tới hậu quả tiếp tục rót hàng ngàn đô để đầu tư. Báo cáo nhật ký tài khoản, nghi ngờ đã bị làm giả, càng khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của mình thực sự kiếm được lợi nhuận

Tính nghiêm trọng của sự việc nằm ở khoản đầu tư cuối cùng là vào tháng 2 năm 2019, nạn nhân gửi cho công ty 350,000 đô la, gần như toàn bộ tài sản của mình. Chiêu trò lừa đảo này không còn quá xa lạ trong thị trường forex. Sau khi lừa gạt niềm tin bằng cách trả lại một khoản tiền nhỏ, công ty sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc sau khi “tiền đã nằm gọn trong túi”.

Sau đó, “giám đốc phụ trách khách hàng” nói với nạn nhân rằng do tình hình phức tạp của đại dịch COVID gây ra, họ không thể xử lý các lệnh xin rút tiền từ tài khoản.

“Bây giờ tài khoản doanh nghiệp của tôi hoàn toàn trống rông và dịch bệnh COVID cũng khiến công việc kinh doanh của tôi rất khó khăn. Tôi còn phải đóng các khoản thuế. Thế mà Michael Porter vẫn gửi email cho tôi giục tôi nạp thêm tiền... ”Nạn nhân chia sẻ.