Als unabhängige Informationsdienstplattform Dritter ist WikiFX bestrebt, den Nutzern umfassende und objektive Abfragedienste für regulatorische Händlerinformationen bereitzustellen. WikiFX beteiligt sich nicht direkt an Devisenhandelsaktivitäten und bietet auch keinerlei Handelskanalempfehlungen oder Anlageberatung an. Die Händlerbewertung durch WikiFX basiert auf objektiven Informationen aus öffentlichen Kanälen und berücksichtigt vollständig die Unterschiede in der Regulierungspolitik in verschiedenen Ländern und Regionen. Händlerbewertungen sind das Kernprodukt von WikiFX. Wir lehnen jegliche Geschäftspraktiken ab, die der Objektivität und Unparteilichkeit schaden könnten, und begrüßen die Aufsicht und Vorschläge von Benutzern auf der ganzen Welt. Hotline melden: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Jahr 2000Von der Regierung reguliert
Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.
Broker offenlegen
Zusammenfassung der Offenlegung
- Offenlegungsabgleich Namensübereinstimmung
- Offenlegungszeit 2022-04-29
- Strafbetrag $ 486,750.00 USD
- Grund der Bestrafung Gegen die Laurentian Bank of Canada, auch bekannt als Banque Laurentienne du Canada, eine Bank in Montréal, Quebec, wurde am 17. Februar 2022 eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 486.750 US-Dollar wegen eines Verstoßes verhängt.
Offenlegungsdetails
FINTRAC verhängt eine Verwaltungsstrafe gegen die Laurentian Bank of Canada
FINTRAC verhängt eine Verwaltungsstrafe gegen die Laurentian Bank of Canada [29.04.2022] Der Laurentian Bank of Canada, auch bekannt als Banque Laurentienne du Canada, einer Bank in Montréal, Quebec, wurde am 17. Februar eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 486.750 US-Dollar auferlegt. 2022, wegen Begehung eines Verstoßes. Der Verstoß wurde im Rahmen einer Compliance-Prüfung im Jahr 2020 festgestellt. Die Strafe wurde gezahlt und das Verfahren ist abgeschlossen. Art des Verstoßes Verstoß Nr. 1 – Versäumnis, verdächtige Transaktionen zu melden – PCMLTFA 7 Die Laurentian Bank of Canada hat es versäumt, verdächtige Transaktionsmeldungen einzureichen, wenn begründeter Verdacht bestand, dass Transaktionen im Zusammenhang mit einem Geldwäschedelikt standen.
Orginal ansehen
Anhang
Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen
Danger
2024-04-17
ORBITZCONSULTINGLIMITED/ orbitzconsultingltd.com 
ORBITZCONSULTINGLIMITED
Warning
2008-10-23
Warning
2022-10-19