WikiFX là nền tảng tra cứu độc lập, cung cấp cho người dùng thông tin toàn diện và khách quan về các sàn môi giới ngoại hối. WikiFX không đưa ra bất kỳ lời chào mời đầu tư vào một sản phẩm hay thương hiệu tài chính cụ thể nào. Chúng tôi luôn cố gắng chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, lưu ý đến những điểm khác biệt trong chính sách quản lý ở các quốc gia và khu vực khác nhau, để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá sàn giao dịch. Việc xếp hạng các sàn giao dịch là một trong những điểm quan trọng trong sản phẩm của WikiFX. Chúng tôi phản đối mọi hoạt động kinh doanh có thể làm tổn hại đến sự khách quan và tính công bằng của WikiFX, đồng thời hoan nghênh những đề xuất và đóng góp ý kiến của người dùng trên toàn thế giới. Đường dây nóng tiếp nhận: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Cyprus Securities and Exchange Commission

2001 nămNhà nước quản lý

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là một pháp nhân công được thành lập theo mục 5 của Đạo luật Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. CySEC là một cơ quan quản lý công cộng độc lập giám sát thị trường dịch vụ đầu tư, giao dịch chứng khoán có thể thương lượng tại Cộng hòa Síp, quản lý tài sản và đầu tư tập thể. đồng thời cũng giám sát các công ty cung cấp dịch vụ hành chính không được quy định bởi ICPAC và Hiệp hội luật sư Síp.

Công bố của sàn môi giới
Sanction Phạt tiền
Tóm tắt công bố
  • Mức độ công bố phù hợp Độ phù hợp địa chỉ website
  • Thời gian công bố 2022-06-21
  • Số tiền phạt $ 153,683.00 USD
  • Lý do bị phạt CySEC, theo điều 37 (4) của Luật Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp năm 2009, có thể đạt được thỏa thuận giải quyết về bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm có thể xảy ra, hành động hoặc thiếu sót mà có cơ sở hợp lý để tin rằng nó đã diễn ra vi phạm cung cấp luật có sự giám sát của CySEC.
Chi tiết công bố

Quyết định của Hội đồng quản trị CYSEC

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 Quyết định của Hội đồng quản trị CYSEC Ngày công bố: 21.06.2022 Ngày quyết định của Hội đồng quản trị: 02.05.2022 Về: Credit Financier Invest (CFI). / Phán quyết xem xét tư pháp: Không có Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp («CySEC») muốn lưu ý những điều sau: CySEC, theo điều 37 (4) của Luật Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp năm 2009, có thể đạt được thỏa thuận thỏa thuận liên quan đến bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm có thể xảy ra, hành động hoặc thiếu sót mà có cơ sở hợp lý để tin rằng nó đã diễn ra vi phạm quy định của pháp luật được giám sát của CySEC. Một thỏa thuận giải quyết đã đạt được với CIF Credit Financier Invest Limited (CFI) Limited («Công ty») về những vi phạm có thể xảy ra đối với Luật Phòng chống và trấn áp rửa tiền và tài trợ khủng bố được sửa đổi năm 2007 ('Luật'), vì những vi phạm này xuất hiện trong một cuộc thanh tra diễn ra vào tháng 12 năm 2020. Cụ thể hơn, việc giải quyết đạt được liên quan đến việc đánh giá sự tuân thủ của Công ty đối với: 1. điều 58 (a) của Luật về việc áp dụng các thủ tục đầy đủ và thích hợp liên quan đến nhận dạng khách hàng và khách hàng thẩm định kỹ lưỡng, 2. điều 58 (e) của Luật về việc kiểm tra chi tiết từng giao dịch mà bản chất của nó có thể bị coi là đặc biệt dễ bị tổn thương do liên quan đến tội rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, và 3. điều 58 (f) (i) của Pháp luật liên quan đến việc thông báo cho nhân viên của Công ty liên quan đến các hệ thống và thủ tục mà Công ty tuân theo. Thỏa thuận đạt được với Công ty, về những vi phạm có thể xảy ra đối với các nghĩa vụ quy định của Công ty, lên tới 150.000 €. Công ty đã quyết toán số tiền € 150.000. Tất cả các khoản phải trả liên quan đến các thỏa thuận thanh toán được coi là doanh thu (thu nhập) của Kho bạc Cộng hòa và không cấu thành thu nhập của CySEC.
Xem bản gốc
Tài liệu liên quan
Chọn quốc gia/khu vực
  • Hong Kong

  • Đài loan

    tw.wikifx.com

  • Hoa Kỳ

    us.wikifx.com

  • Hàn Quốc

    kr.wikifx.com

  • Vương quốc Anh

    uk.wikifx.com

  • Nhật Bản

    jp.wikifx.com

  • Indonesia

    id.wikifx.com

  • Việt nam

    vn.wikifx.com

  • Nước Úc

    au.wikifx.com

  • Singapore

    sg.wikifx.com

  • Thái Lan

    th.wikifx.com

  • Síp

    cy.wikifx.com

  • Nước Đức

    de.wikifx.com

  • Nước Nga

    ru.wikifx.com

  • Philippines

    ph.wikifx.com

  • New Zealand

    nz.wikifx.com

  • Ukraine

    ua.wikifx.com

  • Ấn Độ

    in.wikifx.com

  • Nước Pháp

    fr.wikifx.com

  • Tây Ban Nha

    es.wikifx.com

  • Bồ Đào Nha

    pt.wikifx.com

  • Malaysia

    my.wikifx.com

  • Nigeria

    ng.wikifx.com

  • Campuchia

    kh.wikifx.com

  • Nước ý

    it.wikifx.com

  • Nam Phi

    za.wikifx.com

  • Thổ Nhĩ Kỳ

    tr.wikifx.com

  • Hà lan

    nl.wikifx.com

  • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

    ae.wikifx.com

  • Colombia

    co.wikifx.com

  • Argentina

    ar.wikifx.com

  • Belarus

    by.wikifx.com

  • Ecuador

    ec.wikifx.com

  • Ai Cập

    eg.wikifx.com

  • Kazakhstan

    kz.wikifx.com

  • Morocco

    ma.wikifx.com

  • Mexico

    mx.wikifx.com

  • Peru

    pe.wikifx.com

  • Pakistan

    pk.wikifx.com

  • Tunisia

    tn.wikifx.com

  • Venezuela

    ve.wikifx.com

United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com