Tin tức tổng hợp - Hàng loạt vụ lừa đảo Forex và Crypto được đưa ra xét xử

Từ việc XTB ra mắt tài khoản ISA sáng tạo tại Anh đến các hành động pháp lý mạnh mẽ từ SEC và CFTC nhằm bảo vệ nhà đầu tư, các sàn giao dịch và cơ quan quản lý đang nỗ lực tạo ra một môi trường minh bạch và an toàn hơn. Hãy cùng tìm hiểu những diễn biến quan trọng trong tuần qua.

XTB Online Investing ra mắt tài khoản ISA sáng tạo tại Anh Quốc

XTB Online Investing, một trong những công ty fintech hàng đầu toàn cầu, vừa công bố ra mắt tài khoản ISA (Individual Savings Accounts) tại Anh Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ của XTB, nhằm mang đến những giải pháp tài chính sáng tạo cho các nhà đầu tư cá nhân. Tài khoản ISA của XTB không chỉ giúp nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và tài sản khác mà còn mang lại lãi suất hấp dẫn 4.75% cho số dư tiền mặt chưa đầu tư. Việc giao dịch không mất phí hoa hồng là điểm nổi bật giúp XTB thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Anh, đặc biệt là những người mới bắt đầu và các nhà đầu tư kỳ cựu tìm kiếm một nền tảng chi phí thấp.

CFTC lên án Storm Bryant và Elijah Bryant III vì lừa đảo forex

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Mỹ (CFTC) đã đạt được một phán quyết quan trọng đối với Storm Bryant và Elijah Bryant III, liên quan đến một vụ lừa đảo forex quy mô lớn. Hai cá nhân này, cùng với ba công ty liên quan, đã chiếm đoạt hơn 1.9 triệu USD từ 233 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2021. Họ bị buộc phải trả lại 1.3 triệu USD cho các nạn nhân và nộp phạt 3.9 triệu USD. Đây là một cảnh báo nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường forex không có sự giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng.

Interactive Brokers ra mắt tính năng tóm tắt tin tức AI

Interactive Brokers (IBKR) vừa giới thiệu tính năng tóm tắt tin tức sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ Tin Tức & Nghiên Cứu của mình. Tính năng này giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận những bản tóm tắt tin tức quan trọng, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư nhanh chóng và chính xác hơn. Việc ứng dụng AI vào dịch vụ tin tức sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa việc theo dõi những sự kiện tác động trực tiếp đến các khoản đầu tư của họ.

SEC truy tố ba kẻ giả mạo nhà môi giới tài chính người Nigeria

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội ba cá nhân người Nigeria vì hành vi giả mạo các nhà môi giới chứng khoán hợp pháp trong một vụ lừa đảo trực tuyến. Các bị cáo đã tạo ra các website giả mạo các công ty chứng khoán nổi tiếng và dụ dỗ các nhà đầu tư Mỹ đầu tư hơn 2.9 triệu USD vào những nền tảng giả mạo này. SEC đang tìm cách áp dụng các biện pháp xử phạt nặng nề như lệnh cấm vĩnh viễn và yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân.

Capital.com ra mắt thương hiệu Shares.com

Capital.com đã chính thức triển khai thương hiệu mới “Shares.com”, được triển khai thông qua thực thể tại Bahamas, chủ yếu nhắm đến các thị trường mới nổi như Philippines, Jamaica và Nam Phi. Đây là chiến lược của Capital.com để mở rộng tại các thị trường đang phát triển, đồng thời giữ vững sự uy tín tại các thị trường phát triển như Anh và UAE.

iBroker thêm cổ phiếu và ETFs qua Equiduct Apex

iBroker, công ty môi giới dẫn đầu tại Tây Ban Nha về giao dịch phái sinh, đã gia nhập dịch vụ Best Execution của Equiduct Apex để mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm cổ phiếu và ETFs tại các thị trường châu Âu. Sự hợp tác này mang đến cơ hội giao dịch với chất lượng thực thi tốt nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Tây Ban Nha và trên toàn châu Âu.

MT5 dự đoán vượt MT4 về khối lượng giao dịch từ năm 2025

Các báo cáo từ Finance Magnates chỉ ra rằng sự thống trị của nền tảng giao dịch MT4 đang dần giảm sút, và MT5 có thể sẽ vượt qua MT4 về khối lượng giao dịch vào năm 2025. MT5 được cho là nền tảng tiên tiến hơn với nhiều tính năng hiện đại, giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa việc giao dịch CFD và các công cụ tài chính khác.

Kraken bị phạt 8 triệu USD sau hành vi vi phạm quy định từ ASIC

Mới đây, nhà điều hành sàn giao dịch crypto Kraken đã bị yêu cầu trả khoản phạt lên đến 8 triệu USD sau hành động phát hành sản phẩm tín dụng trái phép cho hơn 1.100 khách hàng tại Úc. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2021, Bit Trade Pty Ltd, công ty vận hành Kraken tại Úc, đã cung cấp sản phẩm “margin extension” mà không có việc xác định thị trường mục tiêu (TMD). Sản phẩm này cho phép khách hàng vay thêm margin và thanh toán bằng các loại tiền tệ số hoặc đồng tiền quốc gia như USD.

Brokeree kết nối social trading và PAMM với hệ thống CRM Nullpoint

Brokeree, một nhà cung cấp giải pháp Social Trading và PAMM, đã công bố tích hợp hệ thống của mình với CRM của Nullpoint, nhằm giúp các nhà môi giới chia sẻ tín hiệu và quản lý vốn một cách hiệu quả hơn. Việc tích hợp này hứa hẹn sẽ giúp các nhà môi giới gia tăng khối lượng giao dịch và thu hút khách hàng mới.

eToro mở rộng danh mục đầu tư với các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Abu Dhabi (ADX)

eToro, nền tảng giao dịch và đầu tư toàn cầu, vừa công bố hợp tác với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Abu Dhabi (ADX) để mang đến cho người dùng cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết trên sàn này bắt đầu từ năm 2025. Đây là một bước đi quan trọng, mở rộng cơ hội đầu tư toàn cầu và giúp người dùng có thể tiếp cận các công ty đang tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông.

FXOpen dừng hỗ trợ tài khoản STP, crypto và micro

FXOpen, một nhà môi giới quốc tế, thông báo sẽ ngừng hỗ trợ các tài khoản STP, Crypto và Micro bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2024. Đây là một phần trong chiến lược tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của công ty, nhằm cung cấp môi trường giao dịch hiện đại và cạnh tranh hơn.

Scope Markets mở rộng sản phẩm giao dịch vàng và bạc phi USD

Scope Markets, một nhà môi giới FX/CFD, đã giới thiệu các cặp giao dịch vàng và bạc không dựa trên đồng USD, nhằm mở rộng sự hiện diện tại các thị trường châu Á. Bước đi này là một phần trong chiến lược mở rộng của công ty vào năm 2025, đặc biệt là khi họ nhắm đến các thị trường ở khu vực này.

FINMA đóng vụ kiện đối với Leonteq vì vi phạm quản lý rủi ro

FINMA (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ) đã kết thúc các thủ tục xử lý đối với Leonteq Financial Group (LTQ) liên quan đến việc thiếu sót trong quản lý rủi ro và các yêu cầu về tính phù hợp trong việc phân phối các sản phẩm tài chính. Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng LTQ đã không giám sát đúng mức các mạng lưới phân phối của mình, đặc biệt là đối với các nhà phân phối ngoại vi không có sự giám sát phù hợp.

Tòa án California phạt hơn 5 triệu USD vụ lừa đảo IcomTech

Tòa án California đã phạt hơn 5 triệu USD đối với 5 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử IcomTech, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nhà đầu tư. Công ty này hoạt động như một mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 190 nạn nhân với lời hứa đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền điện tử. Các bị cáo phải trả phạt 1 triệu USD và bồi thường cho các nạn nhân, đồng thời bị cấm vĩnh viễn tham gia giao dịch trên các thị trường tài chính.

Kết luận

Các diễn biến tuần qua phản ánh một bức tranh đa dạng và đầy thách thức trong ngành tài chính toàn cầu. Mặc dù có những bước tiến quan trọng từ các công ty fintech như XTB và Interactive Brokers, thị trường vẫn phải đối mặt với những cảnh báo nghiêm trọng từ các vụ lừa đảo và vi phạm quy định. Để luôn được cập nhật với những thay đổi và thông tin chính thống về các sàn môi giới và các vụ việc liên quan, hãy sử dụng WikiFX. WikiFX cung cấp các thông tin chính xác, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư an toàn và thông minh.