GIẢ MẠO SÀN IG - NHÓM ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO CHUYÊN TẬP TRUNG VÀO TRADER VIỆT

Việc giả mạo các sàn lớn để lấy lòng tin và lừa đảo nhà đầu tư không còn là một thủ đoạn mới, nhưng với các chiêu thức ngày càng tinh vi vẫn nhiều trader bị dụ dỗ. Gần đây WikiFX nhận được một số khiếu nại về việc mất tiền bởi một nhóm đối tượng giả mạo sàn lớn IG. Bài viết này sẽ vạch trần thủ đoạn của những kẻ lừa đảo, đồng thời cung cấp giải pháp để nhà đầu tư tự bảo vệ bản thân.

Khiếu nại từ người dùng

Một trader Việt đã chia sẻ về tình huống anh gặp phải như sau: Vào đầu tháng 3 năm 2024, nạn nhân tham gia Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Nạn nhân được trợ lý tên Trương Minh Anh mời vào nhóm giao dịch do “thầy” Loui Huy Trần hướng dẫn. “Thầy” Trần khuyên nạn nhân mua cổ phiếu VSC của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Nam. Sau khi mua, “thầy” Trần hứa sẽ nhân tài khoản lên 5 lần.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam sau đó giảm điểm. “Thầy” Trần lại kêu gọi các thành viên tham gia đầu tư chứng khoán Vàng quốc tế trên nền tảng IG Markets do Bùi Quang Khải làm chủ. Nạn nhân chuyển tiền cho Bùi Văn Khải (ngân hàng BIDV, số tài khoản: 8861049817).

Sau một tháng, với sự hướng dẫn của “thầy” Trần, tài khoản của nạn nhân tăng lên 32.000 đô la từ số tiền 12.000 đô ban đầu. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4, “thầy” Trần và Trương Minh Anh yêu cầu nạn nhân rút tiền khỏi thị trường Vàng và chuyển về thị trường Việt Nam.

Nạn nhân bắt đầu rút tiền, với số dư lên đến gần 33.000 đô la. Tuy nhiên, bộ phận Chăm sóc khách hàng yêu cầu nạn nhân nâng cấp tài khoản với phí 10.000 đô la. Sau khi nâng cấp, nạn nhân được hoàn tiền và tiếp tục thực hiện lệnh rút.

Lần này, nạn nhân được thông báo rằng tài khoản vi phạm do nghi ngờ rửa tiền và yêu cầu nạp 80% số tiền trong tài khoản để xác minh. Nghi ngờ bị lừa đảo, nạn nhân không nạp tiền và đòi báo công an.

Nhiều nhà đầu tư cũng nói rằng họ nhận được lời mời đầu tư từ một trang web có tên miền https://www.igmarket.net và yêu cầu họ có tải một ứng dụng có tên IG. Tuy nhiên sau khi ứng dụng tải xuống bạn lại bị dẫn thao tác đến cài đặt một cấu hình bên ngoài.

Thực chất https://www.igmarket.net không phải là tên miền chính thức được công bố của IG. Tuy nhiên giao diện lại gần như giống nhau chỉ khác là website hoàn toàn bằng tiếng Việt, trong khi Website chính thức của sàn IG hiện không hỗ trợ tiếng Việt.

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho việc nhóm đối tượng này không phải là nhân viên của IG mà đang sử dụng chiêu trò tinh vi để lừa đảo.

Cách thức tự bảo vệ

Để tự bảo vệ chính bản thân mình người dùng hãy:

- Xác thực thông tin: Kiểm tra kỹ website, ứng dụng, thông tin liên hệ của sàn Forex trước khi đăng ký tài khoản. Chỉ giao dịch trên website, ứng dụng chính thức của sàn. Nền tảng WikiFX là nơi luôn cập nhật chính xác nhất các đường link website chính thức của các sàn môi giới. Bạn nhấp vào “Website” từ trang đánh giá mỗi sàn giao dịch sẽ được dẫn về trang web được lấy từ dữ liệu công khai của các cơ quan quản lý uy tín nhất.

- Cảnh giác với lời hứa hẹn hấp dẫn: Lợi nhuận cao bất thường, khuyến mãi khủng thường là dấu hiệu lừa đảo. Các sàn môi giới lớn cũng sẽ có những chương trình ưu đãi và tri ân dành cho khách hàng, tuy nhiên những chương trình có giải thưởng quá khủng, hoặc những lời hứa hẹn bất thường chỉ cần bạn nạp tiền, nhà đầu tư cần tuyệt đối cảnh giác.

- Không gửi tiền về tài khoản cá nhân: Khi bạn được tư vấn và yêu cầu nạp tiền về tài khoản cá nhân của một ai đó, cần tuyệt đối cẩn thận. Tất cả các sàn lớn như IG đều có tài khoản của công ty, tập đoàn. Tất cả các trường hợp yêu cầu bạn gửi tiền về tài khoản cá nhân, đặc biệt tài khoản đứng tên bởi người Việt bạn nên lưu ý.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai: Kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ sàn.

- Giao dịch minh bạch: Theo dõi lịch sử giao dịch, đối chiếu số dư tài khoản thường xuyên. Báo cáo ngay cho sàn nếu phát hiện bất kỳ giao dịch nào khả nghi.

- Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư: Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính, tìm hiểu kỹ về sàn Forex và sản phẩm giao dịch trước khi tham gia. WikiFX là một công cụ hữu ích giúp bạn đánh giá toàn diện về các sàn môi giới.

Liên hệ WikiFX ngay nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào với sàn môi giới. Các thông tin khiếu nại của bạn sẽ được bộ phận xử lý trong vòng 48 giờ. Và những trường hợp có thể xử lý bộ phận dịch vụ khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với người dùng để hỗ trợ xử lý.