CONSOB CHẶN THÊM 4 NỀN TẢNG GIAO DỊCH BẤT HỢP PHÁP

Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Italy, Consob, đã đưa thêm 4 trang web dịch vụ tài chính vào danh sách đen vì hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Việc bổ sung mới nhất đã giảm số lượng nền tảng gian lận trong danh sách chặn xuống còn 805 .

Theo thông cáo báo chí vào thứ Sáu, những cái tên mới nhất được thêm vào danh sách chặn là Ethereal Group, Alltradingeu, FinanceCapitalFX Síp và MFCapitalFX. Không có nền tảng nào trong số này được quản lý cục bộ ở Ý hoặc bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào khác ở Liên minh Châu Âu.

Giống như hầu hết các trang web bị chặn khác, cả bốn nền tảng đều cung cấp các công cụ tài chính có rủi ro cao. Chúng bao gồm các công cụ ngoại hối và hợp đồng chênh lệch (CFD) của các loại tài sản khác nhau. Một số trong số họ thậm chí còn cung cấp CFD tiền điện tử cho các nhà giao dịch bán lẻ.

Các nền tảng đầu tư trực tuyến lừa đảo đang tràn lan khắp các thị trường. Dữ liệu từ cơ quan thương mại công nghiệp, UK Finance, cho thấy người Anh đã mất hơn 1,3 tỷ bảng Anh vì gian lận và lừa đảo trực tuyến vào năm ngoái. Người Úc cũng đã mất 158 triệu đô la Úc vì các vụ lừa đảo đầu tư trong 5 tháng đầu năm nay.

Các nền tảng lừa đảo chủ yếu nhằm vào các nhà giao dịch bán lẻ dễ bị tổn thương, đưa ra các ưu đãi và đòn bẩy cao. Mặc dù các nhà giao dịch thường không gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi gửi tiền của họ trên các nền tảng mờ ám này, nhưng những rắc rối lại đến vào thời điểm rút tiền.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý rất khó phát hiện các nền tảng lừa đảo như vậy một cách chủ động. Chúng thường nổi lên sau khi khách hàng phàn nàn. Ứng dụng WikiFX là một nơi giúp bạn gửi đến những lời khiếu nại nhằm cảnh báo cộng đồng về những sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Việc làm này sẽ giúp xây dựng một cộng đồng ngoại hối tốt đẹp hơn ở Việt Nam.