SÀN DK TRADE TỤT ĐIỂM NGHIÊM TRỌNG, TẬP TRUNG KHIẾU NẠI

Tại sao sàn DK Trade tụt điểm nghiêm trọng？

Trong 3 tháng gần đây, WikiFX đã nhận được 25 khiếu nại từ người dùng đối với sàn DK Trade!

Hiện nay, tình trạng giảm sát quản lý Saint Vincent và Grenadines FSA với số quản lý 24788 IBC 2018 của sàn DK Trade thuộc về hình thức quản lý từ xa.

DK Trade không còn là cái tên quá mới mẻ đối với anh em Trader Việt nữa, sau một thời gian hoạt động tại Việt Nam sàn môi giới này tập trung khiếu nại và xuất hiện nghi vấn lừa đảo.

Phát sinh gian lận, cháy tài khoản

Theo tìm hiểu, cuối tháng 8/2021 chị L.N.H (Đà Nẵng) nghe lời giới thiệu của một người bạn, chị được một người tên là Kim Ngân là IB của sàn DK Trade chào mời. Người này quảng cáo, sàn DK Trade là một trong những sàn giao dịch ngoại hối uy tín và có lợi nhuận cao lên đến 30%. Nghe lời dụ dỗ của Ngân, chị L.N.H quyết định lập tài khoản và đầu tư số vốn ban đầu là 200 triệu đồng với mong muốn làm giàu nhanh chóng. Những đối tượng này thường rêu rao là chuyên gia phân tích thị trường, “trùm kéo vốn”, “bậc thầy đặt lệnh” nhằm tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân ủy thác cho mình các giao dịch trên sàn DK Trade với cam kết thu về lợi nhuận 30% chỉ trong tháng đầu tiên.

“Thế nhưng có bao nhiêu tiền tôi nạp vào tài khoản Hiếu đánh cháy hết. Hết tiền chúng dụ dỗ tôi tiếp tục bỏ thêm tiền để đánh gỡ vốn. Nhưng càng đánh lại càng thua. Chỉ trong 5 ngày đầu tiên, ”chuyên gia“ đã đánh cháy tài khoản của tôi tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. Nhưng hắn tiếp tục dụ tôi nạp thêm tiền với lý do thị trường đang khởi sắc, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không gỡ được vốn”, chị L.N.H chia sẻ.

Ban đầu, chị L.N.H được IB sàn DK Trade chào mời mua các mã cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Coca Cola, Facebook nhưng sau đó được tư vấn và dụ dỗ nạp tiền tạo tài khoản đánh Forex.

Thủ đoạn của sàn DK Trade là đưa khối lượng lệnh rất lớn, đánh cháy lệnh mua-bán, đi lệnh ngược xu hướng hoặc buy đỉnh/ sell đáy. Với tâm lý muốn gỡ và lấy lại tiền, nhà đầu tư sẽ nạp thêm tiền và càng nạp tiền càng dễ đánh cháy tài khoản. Nếu cháy tài khoản nhà đầu tư sẽ mất trắng, không thể nào lấy lại tiền được nữa.

Chị L.N.H cho biết “Khi tôi muốn rút số tiền khoảng 600 triệu đồng thì chúng viện dẫn lý do không cho tôi rút tài khoản. Thời điểm này tôi đã thua lỗ 1 tỷ 800 triệu đồng vào sàn giao dịch DK Trade, thêm 115 triệu đồng bên sàn Scope Markets. Thực chất sàn Scope Markets và DK Trade cùng một hệ thống lừa đảo với nhau. Bọn chúng là đồng bọn của nhau. Như vậy vị chi tôi đã mất gần 2 tỷ đồng khi rơi vào bẫy lừa đảo này”.

Cách tiếp cận nhà đầu tư mới như sau một nhóm tự xưng là nhân viên sale (IB) của sàn DK Trade sẽ gọi điện tư vấn kèm những hứa hẹn lợi nhuận khủng, lãi suất cao. Sau khi nhà đầu tư đồng ý mở tài khoản và nạp tiền IB sàn DK Trade sẽ giới thiệu nhà đầu tư cho một nhóm gọi là “chuyên gia” khớp lệnh chuẩn. Nhóm “chuyên gia” này sẽ chịu ủy thác của nhà đầu tư để tham gia thị trường.

“Nhưng họ sẽ đốt sạch tài khoản của bạn trong vòng vài tiếng đến vài ngày. Vì bản chất họ không có kiến thức và đang sử dụng tiền của bạn. Khi nhà đầu tư cháy tài khoản, họ sẽ được chia 30%”, anh N.H nói.

“Lúc đầu tôi đặt lệnh rút 5.026 USD (số tiền đóng vào lần 2: theo yêu cầu để phục hồi lệnh cháy, họ không cho rút và chỉ hỗ trợ 3.920 USD”, anh N.H, không đóng thêm tiền để gỡ vốn.

Không thể rút tiền

“Tôi bắt đầu giao dịch trên sàn DK Trade (https://www.dktrade.com). Tôi đặt lệnh rút tiền đầu tiên vào ngày 5/2021, từ đó đến nay đã thử đặt nhiều lệnh rút tiền khác nhưng đều không được xử lý. Bộ phận hỗ trợ của DK Trade đưa nhiều lý do để trì hoãn và đến hôm nay họ nói họ không hỗ trợ nữa. Hiện tại số dư trong tài khoản của tôi hơn 30.000 USD và đến bây giờ sau gần 1 tháng tìm cách rút tiền tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào cả. DK Trade là sàn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.” – một nạn nhân tố cáo sàn DK Trade trên ứng dụng WikiFX.

Hãy cùng thay đổi thói quen tra cứu thông tin sàn môi giới trước khi đầu tư và chọn sàn uy tín để giao dịch sẽ một trong những yếu tố quan trọng khi tham gia vào thị trường Forex (Ngoại hối). Trong trường hợp, nhà đầu tư phát hiện tình trạng Scam lừa đảo hay dấu hiệu gian lận, nhà đầu tư nên truy cập ngay ứng dụng WikiFX và tố cáo kèm hình ảnh bằng chứng đính kèm để được xử lý sớm nhất. Ngoài ra, không nên đầu tư vào những dự án hay lời mời chào khi không có kiến thức và thông tin cụ thể.