72 người tố bị lừa 5 tỷ đồng khi đầu tư sàn lừa đảo

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tiếp nhận và đang làm rõ việc 72 người đến từ nhiều địa phương việc họ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng thông qua việc tham gia nạp tiền đầu tư mở gian hàng ảo trên trang website “Webshopping.cc”; tham gia dự đoán thị trường vàng ảo, tiền ảo trên các ứng dụng như APP, Coolcat, App Gian Digger, Sendofpt.cc…

Phương thức hoạt động là tạo các trang web thương mại điện tử như “Webshopping.cc” (kinh doanh đa cấp bán gian hàng ảo), Coolcat.com (sàn giao dịch vàng, đồng đô-la, bitcoin, giao dịch dự đoán giá ngắn hạn)…

Các trang dùng để lừa đảo này đều hỗ trợ tiếng Việt, cùng các ứng dụng (App) và tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội trên Facebook, Zalo… để quảng cáo, giới thiệu và hướng dẫn người chơi. Hầu hết, các bài quảng cáo đều có nội dung làm giàu nhanh với hình thức như đăng ký tài khoản trên điện thoại, máy tính rồi nạp tiền đầu tư bằng cách chuyển tiền qua tài khoản hiện trên trên website lừa đảo. Sau đó, hàng ngày người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiếm đơn, giật hàng ảo (60 nhiệm vụ/ngày) và giao dịch đặt lệnh mua ngoại tệ, bitcoin, dự đoán tỷ giá…

Bằng cách tạo ra giao diện hiển thị số tiền ảo của người chơi thường xuyên tăng lên và bảo hiểm tiền đầu tư 100%, đối tượng đã đã khuyến khích người đầu tư tích cực nạp tiền tăng vốn để có mức giao dịch với lãi suất cao hơn.

Ngoài việc thu nhập từ gian hàng ảo, mỗi người chơi giới thiệu được thêm các thành viên mới đầu tư sẽ được các đối tượng “quản trị” trang mạng trả thêm các khoản tiền ảo vào tài khoản thông qua mã giới thiệu. Để tạo niềm tin cho người đầu tư, trên các website đều có mục rút tiền để người đầu tư có thể rút tiền lãi, tuy nhiên phải chờ trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ thì mới được cấp phép rút tiền.

Trên thực tế, có một số trường hợp đã rút được một phần tiền lãi, nên làm cho nhiều người tin tưởng các website và tích cực đầu tư tăng vốn. Sau một thời gian, khi số lượng người tham gia các website đa cấp trá hình này và số tiền nạp vào website đủ lớn thì các đối tượng sẽ xóa “sập” website, dừng mọi hoạt động và không cho người tham gia truy cập, chuyển tiền hay rút tiền.

Vào ngày 14/4, trang web Webshopping.cc không thể truy cập và đến ngày 16/4 trang web Coolcat.com ngừng hoạt động. Sau đó, người tham gia mới phát hiện bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp và đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua thống kê các trường hợp đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Vĩnh Phúc trình báo, số tiền mà các bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 5 tỉ đồng.

Xem cảnh báo sàn Coolcat tại: https://cutt.ly/SntyOnO

Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia, cũng như không lôi kéo người khác chơi và nạp tiền đầu tư mở các gian hàng ảo, dự đoán thị trường tiền ảo, vàng ảo trên các website, ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ảo; khi sử dụng internet để tham gia mạng xã hội (facebook, zalo…) phải thận trọng, tránh để lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ký, tham gia; khi chia sẻ thông tin, làm quen, kết bạn trên mạng xã hội nên cảnh giác với những tài khoản lạ, tài khoản là người nước ngoài, chủ động kết bạn; xác thực thông tin chính xác của người được nhận, nhất là các trường hợp chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại, mua bán hàng online trên mạng.

Đồng thời, khi phát hiện hoạt động của các web và các ứng dụng trên không gian mạng có dấu hiệu nghi vấn, hoặc khi bị các đối tượng kêu gọi góp vốn, lôi kéo tham gia đa cấp và nạp tiền ảo thì không được chuyển tiền ngay mà kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để ngăn chặn hoặc phối hợp đấu tranh. Nếu đã chuyển thì liên hệ ngay với ngân hàng hoặc báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý.

Để thoát khỏi những trò lừa gạt trên thị trường này, tốt nhất đó là tích cực tìm hiểu thông tin, học hỏi kiến thức và có một cái nhìn trực tiếp và đầy đủ về sàn môi giới, từ giấy phép đến điều kiện giao dịch.

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex