Trung Quốc bắt giữ 150 người liên quan đến giao dịch Forex trái phép

Cảnh sát Thượng Hải đã thực hiện hơn 150 vụ bắt giữ từ 4 nhóm giao dịch ký quỹ ngoại hối (forex) bất hợp pháp hoạt động trên 12 tỉnh và thành phố của Trung Quốc. Theo báo cáo của hãng tin địa phương CCTV.com, cảnh sát đã điều tra các hoạt động thị trường ngoại hối bất hợp pháp trong vài tháng qua và thực hiện các vụ bắt giữ trong một cuộc điều tra tập trung trên khắp Thượng Hải, Chiết Giang, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam và Hà Nam.

Giao dịch ký quỹ ngoại hối bị cấm ở Trung Quốc, hay nói cách khác là không ai có thể cung cấp các dịch vụ đầu tư có đòn bẩy cho khách hàng. Nhưng do nhu cầu lớn trên thị trường từ một số lượng đông đảo các nhà đầu tư bán lẻ tại Trung Quốc, các hoạt động bất hợp pháp này bắt đầu được hình thành và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.

Các cá thể khai thác giao dịch ngoại hối bất hợp pháp này đã xử lý hơn 1,54 tỷ nhân dân tệ (khoảng 219 triệu đô la Mỹ), cảnh sát cũng tịch thu hơn 200 máy tính và phần cứng khác được sử dụng trong toàn bộ quá trình. Hơn 80.000 nhà đầu tư đã tham gia vào các hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp này.

Cảnh sát địa phương tiết lộ rằng các tổ chức bất hợp pháp đã hoạt động kể từ tháng 7 năm 2015 và đang nắm giữ một số công ty mang tính chất đại diện để che giấu các hoạt động bất hợp pháp đằng sau.

Cuộc điều tra cho thấy 4 nhóm tội phạm đang vận hành năm sàn giao dịch ký quỹ ngoại hối bất hợp pháp. Về chi tiết các hoạt động, cảnh sát cho biết thêm thông tin, các khách hàng đã gửi tiền bằng nhân dân tệ trên các nền tảng này và các đối tượng đang sử dụng các kênh bất hợp pháp bao gồm các ngân hàng ngầm để trốn tránh việc bị điều tra.

Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng các đối tượng này cũng tham gia vào các vụ tham ô và sử dụng tiền để đánh bạc, thậm chí không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch ngoại hối thực sự nào và thậm chí thao túng lệnh để lừa đảo các nhà giao dịch.

Chính quyền Trung Quốc luôn cảnh giác khi phát hiện ra các hoạt động buôn bán bất hợp pháp như thế này. Tính đến tháng 6 năm ngoái, có tới 127 sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Đáng chú ý, các dịch vụ giao dịch ký quỹ ngoại hối được quản lý chặt chẽ trên toàn thế giới và các cơ quan quản lý khắp nơi liên tục cảnh báo nhà đầu tư về các nền tảng bất hợp pháp đang thông qua nhiều mánh khóe để thu hút khách hàng.