FCA cảnh báo danh sách các sàn Cryto và Forex clone

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) hôm nay đã đưa ra cảnh báo tới các nhà đầu tư tại Anh, chỉ rõ rằng hiện nay tồn tại một số công ty hoạt động trái phép, mời chào khách hàng trong khu vực tài phán của Vương quốc Anh. Cơ quan quản lý cũng chỉ ra rằng một số sàn môi giới nổi bật trong vụ lùm xùm mới nhất liên quan đến các công ty trái phép thực chất là các sàn clone (giả mạo) của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã được Vương quốc Anh chấp thuận, điều này gây khó khăn vô cùng lớn cho các nhà đầu tư trong việc phân biệt thật giả.

Trong một bản cập nhật được công bố trên trang web ngày hôm nay, cơ quan giám sát Thành phố đã đưa vào danh sách đen các broker có tên TD Global Finance, InterCryptos và Money Sense Market. FCA cũng đã gắn cờ một công ty không có thật tên là TRADING212, được phát hiện là một “bản sao hoàn chỉnh” của Trading 212, một công ty fintech và nhà môi giới do FCA quản lý.

FCA cũng đã cho đánh sập InterCryptos cùng với cảnh báo về việc sàn môi giới này “ngụy trang” thành công ty được ủy quyền có tên Uphold Europe Limited. InterCryptos tự tuyên bố là một công ty quản lý tài chính liên quan đến tài sản Crypto, sở hữu hơn 60.000 khách hàng.

Cảnh báo của FCA được đưa ra chỉ hai ngày sau Prime Factor Capital Ltd., nhà quản lý quỹ phòng hộ tiền điện tử đầu tiên ở Anh đã đóng cửa tất cả các hoạt động. Chính phủ Anh cũng đã đề xuất vào đầu tuần này để đưa việc quảng bá tài sản tiền điện tử vào phạm vi giám sát hiện có của FCA, thay vì tạo ra một khuôn khổ mới dành riêng cho các sản phẩm này.

FCA đã tăng cường tập trung vào đầu tư bán lẻ và môi giới thương mại khi các vụ lừa đảo tài chính đang trở nên tinh vi hơn trong việc che giấu các chi tiết và liên hệ thực sự của công ty. Cơ quan quản lý dường như quyết tâm bảo vệ người tiêu dùng không chỉ khỏi hành vi lừa đảo gian lận mà còn khỏi việc mất tài sản cho các công ty được quy định có thể cung cấp các sản phẩm có thể gây ra tác hại tương tự. Gần đây, cơ quan giám sát cũng nhấn mạnh mối quan tâm của họ đối với các chương trình khuyến mãi tài chính, giả mạo rằng tất cả các hoạt động của công ty được điều chỉnh bởi FCA hoặc các cơ quan quản lý khác, trong khi thực tế thì không.