Sàn FOREX Master Trading Market lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến hàng chục tỷ đồng!

Với các lời mời gọi hấp dẫn như: lãi suất kép, kiếm 1-3%/ vốn mỗi ngày lãi 5% trên ngày, bảo hiểm vốn 100% đồng thời tạo lợi nhuận khủng từ 20%/tháng và có thể lên đến 60%/tháng trên số vốn đầu tư, đây là cái bẫy khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin đầu tư vào sàn Master Trading Market (MTM). Cách thức hoạt động cũng giống như các sàn lừa đảo khác, bằng cách lôi kéo “ mời chào” nhằm mở rộng mạng lưới người chơi bằng cách chi trả hoa hồng cho người giới thiệu với mức khá cao, theo từng level và mạng lưới người chơi mà họ khai thác được. Khách hàng mục tiêu là những người thiếu hiểu biết về thị trường tài chính mà chủ yếu là người thân, bạn bè và các mối quan hệ thân thiết.

Sử dụng banner quảng cáo trên mạng xã hội

Hình thức giao dịch của sàn như sau: nhà đầu tư sẽ nộp tiền vào và mua tiền ảo Usdx (Usdx là đồng tiền ảo để giao dịch trên sàn này, 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng) để kiếm lời, với nhiều hứa hẹn sẽ thu lợi 90%/tháng. Việc đăng ký tài khoản, nộp tiền và tiến hành giao dịch là vô cùng đơn giản chính vì thế mà nhiều người “ sập bẩy” của sàn.

Sử dụng mạng xã hội để lôi kéo khách hàng.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, sàn Master Trading Market không tổ chức các hội thảo hay hội nghị như các đường dây tiền ảo trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube… thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia. Đối tượng N.D.L ( ngụ tại Cần Thơ) thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên Youtube và các buổi họp mặt trên ZOOM nhằm lôi kéo và tăng sự tin tưởng từ phía nhà đầu tư. Sau đó N.D.L sẽ thêm nhà đầu tư vào các nhóm chat ZALO để tư vấn cũng như hướng dẫn đặt lệnh.

Sử dụng các chiêu trò “ cò mồi” nhằm lôi kéo nhà đầu tư trên mạng xã hội

Sau khi lôi kéo được hàng loạt nhà đầu tư, chiều ngày 30/4/2020 sàn FOREX Master Trading Market bị sập khiến hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư bị kẹt lại trên sàn không thể rút ra được. Điều đáng nói là khi được phóng viên phỏng vấn, đối tượng N.D.L vẫn chối bỏ trách nhiệm và cho rằng “đấy là việc của công ty, tôi không liên quan ？!!”.

Vụ việc trên đã khiến cho hàng chục nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần thơ “ mất trắng” hàng chục tỷ đồng.