Khách hàng bị lừa 12000 đô vì chọn phải sàn giao dịch không uy tín!

Cứ ngỡ sẽ kiếm được một chút lợi nhuận từ khoản vốn ban đầu, trước khi liên hệ với WikiFX, chị T thậm chí còn không hề hay biết PrimeMarket không cả đạt tới những yêu cầu sơ đẳng nhất để được phép hoạt động như một broker.

ID của người tố cáo

Vào khoảng nửa cuối tháng 2, chị N.L.T.T nhận được một cuộc gọi từ 1 người tự xưng là nhân viên bộ phận marketing tại công ty PrimeMarkets, giới thiệu với chị về những cơ hội đầu tư forex. Chị T có chia sẻ với đối phương là bản thân đang mong muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư cổ phiếu chứng khoán chia lợi tức, cộng thêm bản thân chị cũng chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực forex. Tuy nhiên thì đối phương liên tục thuyết phục chị T rằng thị trường forex hiện tại đang có những điều kiện đầu tư rất tốt, công ty sẽ có chuyên viên hỗ trợ cho chị trong quá trình giao dịch cộng thêm lời mời chào nếu chị nạp tiền thì sẽ tặng bonus. Tin tưởng vào lời quảng cáo của đối phương, chị T đã gửi các thông tin cá nhân để bộ phận kỹ thuật của PrimeMarket tiến hành tạo lập tài khoản giao dịch cũng như tài khoản MT4 cho chị.

Tài khoản cá nhân và tài khoản giao dịch MT4 được PrimeMarkets cung cấp

Sau đó từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 chị T tiến hành nạp tiền 6 lần vào tài khoản thông qua cổng Ngân lượng với tổng giá trị là 12000 đô la Mỹ để nhận được khoản bonus 4800 đô như cam kết của sàn khi gọi điện mời chị nạp tiền đầu tư.

Xác nhận chuyển tiền thành công vào tài khoản ngân lượng

Vì chưa từng có kinh nghiệm giao dịch forex trước đây, tất cả các giao dịch trong tài khoản của chị T được chị thao tác dưới sự hướng dẫn của chuyên viên đại diện cho PrimeMarkets thông qua phần mềm giám sát màn hình điều khiển từ xa.

Trong những ngày đầu mới tiến hành giao dịch, tài khoản của chị T có sinh lời

Vào ngày 4 tháng 3, chị T có nói với chuyên viên hướng dẫn là muốn rút thử lợi nhuận ra xem sao, bên sàn cũng lập tức hỗ trợ chị T rút ra thứ 500 đô, thao tác chỉ vài phút là tiền đã đổ về tải khoản ngân lượng của chị T. Ngày mùng 5 tháng 3 chị T tiếp tục muốn rút thêm 500 đô nữa, lệnh rút tiền mất 1 ngày để xét duyệt, sau đó tiền cũng đã được chuyển về tài khoản ngân lượng.

Sau đó, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8, chị T tự thực hiện các lệnh rút tiền khác với khối lượng khác nhau, yêu cầu gửi đi không nhận được phản hồi từ phía sàn nên chị T đã liên hệ hỏi trực tiếp chuyên viên hướng dẫn thì người này nói với chị rằng tiền về sớm hay muộn là do phía ngân hàng, nhưng về sau lại trả lời rằng nếu chị rút tiền ra bây giờ thì biên độ vốn không đủ để chạy các lệnh hiện tại, và khuyên chị cancel tất cả các yêu cầu xin rút tiền. Chị T làm theo hướng dẫn của người này, hủy các lệnh rút tiền.

Đến ngày mùng 9, chị T do phát sinh nhiều nghi vấn nên quyết định rút toàn bộ số vốn còn lại là 11000 đô về lại tài khoản ngân lượng, yêu cầu này hiện tại vẫn chưa được thông qua nhưng sự tình lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi khi các lệnh giao dịch trong tài khoản của chị T bắt đầu bị thua lỗ nghiêm trọng. Chỉ trong vòng hai ngày 10 và 11 tháng 3, toàn bộ tài khoản đã stop out, tổng mức thua lỗ lên tới hơn 24000 đô.

Ghi chép các lệnh rút tiền

Tài khoản giao dịch thua lỗ nghiêm trọng trong hai ngày giao dịch 10 và 11 tháng 3

Sau khi sự việc xảy ra, chị T lập tức liên hệ với chuyên viên để giải quyết thì phía chuyên viên của PrimeMarkets chỉ đề xuất chị T nạp thêm 20000 đô nữa để gồng tài khoản về, ngoài ra không giải thích thì thêm về hiện trạng tài khoản giao dịch của chị, thậm chí khi chị T hỏi đến vấn đề này thì vị chuyên viên này tìm cách thoái thác, đưa ra những câu trả lời không ăn nhập.

Chị T sau đó còn tìm đến văn phòng của công ty tự xưng là công ty con của PrimeMarket tại Việt Nam, địa chỉ cụ thể tại… thì thấy văn phòng này hiện có khoảng 10 nhân viên làm việc, khi chị T trình bày trường hợp của mình thì bên này cũng chỉ nói chị liên hệ trực tiếp với chuyên viên hướng dẫn để giải quyết.

Đến thời điểm hiện tại, vị chuyên viên hướng dẫn này vẫn liên tục gọi điện cho chị T giục chị mong chóng nạp thêm tiền vào tài khoản, thậm chí trong lời nói còn có ý đổ trách nhiệm hoàn toàn về phía chị T do giao dịch bị thua lỗ, mặc dù chị T đã có trả lời là mình không thể và cũng không muốn xoay thêm vốn để đầu tư.

Thông qua quá trình tìm hiểu, WikiFX nhận được các thông tin rằng PrimeMarkets tuyên bố là một nhà môi giới giao dịch ngoại hối (Forex) và hợp đồng chênh lệch (CFDs) trực thuộc tập đoàn GONNAFLEX Limited được cấp phép tại Anh Quốc. Tuy nhiên, hiện tại ở Anh, tất cả các sàn môi giới giao dịch ngoại hối đều phải được thông qua sự cấp phép cũng như giám sát quản lý của cơ quan FCA. Tại website của FCA, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan tới sàn môi giới này, thậm chí cả tổ chức có tên GONNAFLEX Limited.

Thông tin tra cứu trên ứng dụng WikiFX cho thấy broker PrimeMarkets hiện tại không được giám sát và quản lý bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, thời gian kinh doanh chưa đầy 1 năm. Điểm đánh giá 0.99 rủi ro rất cao. Nhà đầu tư xin hãy hết sức cẩn trọng, không nên nhẹ dạ tin vào những lời quảng cáo, tuyên truyền từ những broker tương tự như Prime Markets để rồi “tiền mất tật mang”!

Khi gặp những trường hợp scam như trên, hãy mau chóng liên hệ với WikiFX để chúng tôi có thể hoàn thành trách nhiệm cảnh tỉnh cộng đồng và bảo vệ quyền lợi người đầu tư.