WikiFX ในฐานะแพลตฟอร์มบริการข้อมูลบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ทุ่มเทให้กับผู้ใช้ด้วยบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบของโบรกเกอร์ที่ครอบคลุมและเป็นกลาง WikiFX ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ใด ๆ และไม่ได้เสนอคําแนะนําช่องทางการซื้อขายหรือคําแนะนําการลงทุนในรูปแบบใด ๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์โดย WikiFX ขึ้นอยู่กับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและคํานึงถึงความแตกต่างของนโยบายการกํากับดูแลของประเทศและภูมิภาคต่างๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ WikiFX และเราคัดค้านการปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เรายินดีต้อนรับการกํากับดูแลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทั่วโลก สายด่วนร้องเรียน: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Cyprus Securities and Exchange Commission

ปี 2001ควบคุมโดยรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและความรับผิดชอบ) ในฐานะบริษัทมหาชน CySECเป็นหน่วยงานกำกับดูแลรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลของตลาดบริการการลงทุนการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่ถ่ายโอนได้ดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัสและการลงทุนโดยรวมและภาคการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังดูแล บริษัท ที่ให้บริการด้านการบริหารซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ICPAC และ Cyprus Bar Association

เปิดเผยโบรกเกอร์
Sanction ดี
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
  • การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่เว็บไซต์
  • เวลาเปิดเผย 2022-09-08
  • จำนวนเงินค่าปรับ $ 203,765.00 USD
  • เหตุผลในการลงโทษ ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับ cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“บริษัท”) สำหรับการละเมิดที่เป็นไปได้ของการป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 ('กฎหมาย') ดังที่ปรากฏในการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2021
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

การตัดสินใจของคณะกรรมการ CYSEC

8 กันยายน 2565 วันที่ประกาศคณะกรรมการ cysec: 08.09.2022 วันที่ตัดสินใจของคณะกรรมการ: 18.07.2022 เกี่ยวกับ: Zemblanco Investments Ltd กฎหมาย: τhe การป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หัวข้อกฎหมาย: การตั้งถิ่นฐาน €200.000 การพิจารณาของศาล: n/a การพิจารณาคดีของการพิจารณาคดี: n/a คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนของไซปรัส (« cysec ») ต้องการทราบสิ่งต่อไปนี้: cysec ภายใต้มาตรา 37(4) ของกฎหมายหลักทรัพย์และคณะกรรมการการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของประเทศไซปรัสปี 2552 อาจบรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดหรือการละเมิดที่เป็นไปได้ การกระทำหรือการละเว้นซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติ ของกฎหมายภายใต้การดูแลของ cysec ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับ cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“บริษัท”) สำหรับการละเมิดที่เป็นไปได้ของการป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 ('กฎหมาย') ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติตามของบริษัทกับ: 1. มาตรา 58(a) ของกฎหมายว่าด้วยการใช้ขั้นตอนที่เพียงพอและเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนลูกค้าและความขยันเนื่องจากลูกค้า และ 2. บทความ 58(จ) กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบโดยละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วอาจถือว่ามีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการตกลงกับบริษัทเกี่ยวกับการละเมิดที่เป็นไปได้ ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ จำนวน 200.000 ยูโร บริษัทได้ชำระเงินจำนวน €200.000 แล้ว จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยุติคดีถือเป็นรายได้ (รายได้) ของคลังของสาธารณรัฐและไม่ถือเป็นรายได้ของ cysec
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
  • ฮ่องกง

  • ไต้หวัน

    tw.wikifx.com

  • สหรัฐอเมริกา

    us.wikifx.com

  • เกาหลี

    kr.wikifx.com

  • สหราชอาณาจักร

    uk.wikifx.com

  • ประเทศญี่ปุ่น

    jp.wikifx.com

  • อินโดนีเซีย

    id.wikifx.com

  • เวียดนาม

    vn.wikifx.com

  • ออสเตรเลีย

    au.wikifx.com

  • สิงคโปร์

    sg.wikifx.com

  • ประเทศไทย

    th.wikifx.com

  • ประเทศไซปรัส

    cy.wikifx.com

  • ประเทศเยอรมัน

    de.wikifx.com

  • รัสเซีย

    ru.wikifx.com

  • ฟิลิปปินส์

    ph.wikifx.com

  • นิวซีแลนด์

    nz.wikifx.com

  • ยูเครน

    ua.wikifx.com

  • อินเดีย

    in.wikifx.com

  • ฝรั่งเศส

    fr.wikifx.com

  • สเปน

    es.wikifx.com

  • โปรตุเกส

    pt.wikifx.com

  • ประเทศมาเลเซีย

    my.wikifx.com

  • ประเทศไนจีเรีย

    ng.wikifx.com

  • ประเทศกัมพูชา

    kh.wikifx.com

  • อิตาลี

    it.wikifx.com

  • แอฟริกาใต้

    za.wikifx.com

  • ตุรกี

    tr.wikifx.com

  • เนเธอร์แลนด์

    nl.wikifx.com

  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

    ae.wikifx.com

  • โคลอมเบีย

    co.wikifx.com

  • อาร์เจนตินา

    ar.wikifx.com

  • เบลารุส

    by.wikifx.com

  • เอกวาดอร์

    ec.wikifx.com

  • อียิปต์

    eg.wikifx.com

  • คาซัคสถาน

    kz.wikifx.com

  • โมร็อกโก

    ma.wikifx.com

  • เม็กซิโก

    mx.wikifx.com

  • เปรู

    pe.wikifx.com

  • ประเทศปากีสถาน

    pk.wikifx.com

  • ตูนิเซีย

    tn.wikifx.com

  • เวเนซุเอลา

    ve.wikifx.com

United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com