WikiFX ในฐานะแพลตฟอร์มบริการข้อมูลบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ทุ่มเทให้กับผู้ใช้ด้วยบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบของโบรกเกอร์ที่ครอบคลุมและเป็นกลาง WikiFX ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ใด ๆ และไม่ได้เสนอคําแนะนําช่องทางการซื้อขายหรือคําแนะนําการลงทุนในรูปแบบใด ๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์โดย WikiFX ขึ้นอยู่กับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและคํานึงถึงความแตกต่างของนโยบายการกํากับดูแลของประเทศและภูมิภาคต่างๆ การให้คะแนนและการประเมินโบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ WikiFX และเราคัดค้านการปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เรายินดีต้อนรับการกํากับดูแลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทั่วโลก สายด่วนร้องเรียน: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Cyprus Securities and Exchange Commission
ปี 2001ควบคุมโดยรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ตามมาตรา 5 ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและความรับผิดชอบ) ในฐานะบริษัทมหาชน CySECเป็นหน่วยงานกำกับดูแลรัฐอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลของตลาดบริการการลงทุนการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่ถ่ายโอนได้ดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัสและการลงทุนโดยรวมและภาคการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังดูแล บริษัท ที่ให้บริการด้านการบริหารซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ICPAC และ Cyprus Bar Association
เปิดเผยโบรกเกอร์
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
- การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่เว็บไซต์
- เวลาเปิดเผย 2022-09-08
- จำนวนเงินค่าปรับ $ 203,765.00 USD
- เหตุผลในการลงโทษ ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับ cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“บริษัท”) สำหรับการละเมิดที่เป็นไปได้ของการป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 ('กฎหมาย') ดังที่ปรากฏในการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2021
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
การตัดสินใจของคณะกรรมการ CYSEC
8 กันยายน 2565 วันที่ประกาศคณะกรรมการ cysec: 08.09.2022 วันที่ตัดสินใจของคณะกรรมการ: 18.07.2022 เกี่ยวกับ: Zemblanco Investments Ltd กฎหมาย: τhe การป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หัวข้อกฎหมาย: การตั้งถิ่นฐาน €200.000 การพิจารณาของศาล: n/a การพิจารณาคดีของการพิจารณาคดี: n/a คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนของไซปรัส (« cysec ») ต้องการทราบสิ่งต่อไปนี้: cysec ภายใต้มาตรา 37(4) ของกฎหมายหลักทรัพย์และคณะกรรมการการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของประเทศไซปรัสปี 2552 อาจบรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดหรือการละเมิดที่เป็นไปได้ การกระทำหรือการละเว้นซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติ ของกฎหมายภายใต้การดูแลของ cysec ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับ cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“บริษัท”) สำหรับการละเมิดที่เป็นไปได้ของการป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 ('กฎหมาย') ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประเมินการปฏิบัติตามของบริษัทกับ: 1. มาตรา 58(a) ของกฎหมายว่าด้วยการใช้ขั้นตอนที่เพียงพอและเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนลูกค้าและความขยันเนื่องจากลูกค้า และ 2. บทความ 58(จ) กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบโดยละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วอาจถือว่ามีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการตกลงกับบริษัทเกี่ยวกับการละเมิดที่เป็นไปได้ ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ จำนวน 200.000 ยูโร บริษัทได้ชำระเงินจำนวน €200.000 แล้ว จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยุติคดีถือเป็นรายได้ (รายได้) ของคลังของสาธารณรัฐและไม่ถือเป็นรายได้ของ cysec
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม
Danger
2022-09-16
ประกาศคำเตือน 
Grow Deposits
Danger
2020-09-04
ประกาศคำเตือน 
UI Group
Danger
2021-07-08
ประกาศคำเตือน 
Union Bazaar