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Cyprus Securities and Exchange Commission

2001 AnosRegulado pelo governo

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) was established in accordance with section 5 of the Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) Law of 2001 as a public legal entity. It is an independent public supervisory Authority responsible for the supervision of the investment services market, transactions in transferable securities carried out in the Republic of Cyprus and the collective investment and asset management sector. It also supervises the firms offering administrative services which do not fall under the supervision of ICPAC and the Cyprus Bar Association.

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Resumo da divulgação
  • Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
  • Tempo de divulgação 2022-09-08
  • Valor da penalização $ 203,765.00 USD
  • Motivo da penalização um acordo foi alcançado com o CIF Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“a empresa”) por possíveis violações da lei de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme alterada de 2007 (a 'lei'), conforme constavam em uma inspeção ocorrida durante o período de dezembro de 2020 - dezembro de 2021
Detalhes da divulgação

Decisão do Conselho da CYSEC

8 de setembro de 2022 data do anúncio da decisão do conselho da cysec: 08.09.2022 data da decisão do conselho: 18.07.2022 em relação a: Zemblanco Investments Ltd legislação: τa prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo assunto: liquidação € 200.000 revisão judicial: n/a decisão de revisão judicial: n/a a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre («cysec») gostaria de observar o seguinte: cysec , nos termos do artigo 37.º, n.º 4, da lei de valores mobiliários e câmbio de Chipre de 2009, pode chegar a um acordo sobre qualquer violação ou possível violação, ato ou omissão para o qual haja motivos razoáveis para acreditar que ocorreu em violação da disposição da legislação supervisionada da cysec. um acordo foi alcançado com o CIF Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“a empresa”) por possíveis violações da lei de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme alterada de 2007 (a 'lei'), conforme constavam em uma inspeção ocorrida durante o período de dezembro de 2020 - dezembro de 2021. mais concretamente, o acordo alcançado envolveu a avaliação do cumprimento por parte da sociedade: 1. do artigo 58.º, alínea a), da lei relativa à aplicação de procedimentos adequados e adequados em matéria de identificação e diligência de clientes, e 2. artigo 58.º, alínea e), da lei relativa ao exame pormenorizado de cada operação que, pela sua natureza, possa ser considerada particularmente vulnerável a estar associada a crimes de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, e à resolução alcançada com a empresa, relativamente às eventuais violações dos seus direitos obrigações regulamentares, ascende a €200.000. a empresa já liquidou o montante de €200.000. todos os valores a pagar relativos a acordos de liquidação são considerados receitas (receitas) do erário da república e não constituem receitas da cysec.
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