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Cayman Islands Monetary Authority

वर्ष 1997सरकार द्वारा नियामक

केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण) CIMA man को 1 जनवरी 1997 को मौद्रिक प्राधिकरण कानून के तहत एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में स्थापित किया गया था। CIMA केमैन आइलैंड्स सरकार और केमैन आइलैंड्स मुद्रा बोर्ड के वित्तीय सेवा पर्यवेक्षण विभाग के विलय से बनाया गया है और इसमें लगता है इन दो निकायों की पूर्व जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और गतिविधियों पर जिसमें केमैन आइलैंड्स मुद्रा और मुद्रा भंडार के प्रबंधन का मुद्दा और मोचन शामिल है; वित्तीय सेवाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण, मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अनुपालन की निगरानी, ​​नीतियों और प्रक्रियाओं पर एक नियामक पुस्तिका जारी करना और नियमों और सिद्धांतों और मार्गदर्शन के बयान जारी करना; विदेशी नियामक अधिकारियों को सहायता का प्रावधान, समेकित पर्यवेक्षण के साथ सहायता के लिए समझौता ज्ञापन के निष्पादन और मौद्रिक, नियामक और सहकारी मामलों पर सरकार को सलाह का प्रावधान शामिल है।

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प्रकटीकरण सारांश
  • प्रकटीकरण मिलान नाम मिलान
  • प्रकटीकरण समय 2022-09-08
  • सजा का कारण एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों का उल्लंघन (2020 संशोधन)
प्रकटीकरण विवरण

केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण ने आईसीसी इंटरसेर्टस कैपिटल (केमैन) लिमिटेड पर CI$116,680 का जुर्माना लगाया

केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण ने ICC इंटरसर्टस कैपिटल (केमैन) लिमिटेड CI$116,680 प्रवर्तन नोटिस दिनांक: गुरु, 08 सितंबर 2022 केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने ICC इंटरसर्टस कैपिटल (केमैन) लिमिटेड पर कुल CI$116,680.00 का विवेकाधीन प्रशासनिक जुर्माना लगाया है। ("कंपनी") मौद्रिक प्राधिकरण अधिनियम (2020 संशोधन) की धारा 42ए और 42बी के प्रावधानों के अनुसार मनी-लॉन्ड्रिंग विनियम (2020 संशोधन) (संशोधित) ("एएमएलआर") के उल्लंघन के लिए। निम्नलिखित सहित AMLRs की विधायी आवश्यकताओं का पालन करने में कंपनी की विफलता के लिए प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया था: संवर्धित ग्राहक उचित सावधानी उपायों का अनुप्रयोग; 1. पर्याप्त जोखिम आकलन करने में विफल होना; 2. लेन-देन की छानबीन करने में विफल होना; और 3. विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज़ों का उपयोग करके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने में विफल होना 4. उपरोक्त निष्कर्ष एक ऑनसाइट निरीक्षण के परिणामस्वरूप थे। पिछले निरीक्षण के दौरान भी ऐसी ही खामियां पाई गई थीं। यह मामला लाइसेंसधारियों के प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण/प्रसार वित्तपोषण ("एएमएल/सीएफटी/पीएफ") नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है जो उचित, प्रभावी और पूरी तरह से कार्यान्वित हैं ताकि क्षेत्राधिकार के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। एएमएल/सीएफटी/पीएफ और विनियामक ढांचे, इस प्रकार धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और किसी अन्य वित्तीय अपराध के लिए एक वाहक के रूप में इस्तेमाल होने वाली संस्थाओं के जोखिम से बचते हैं। प्राधिकरण केमैन आइलैंड्स के एएमएल/सीएफटी/पीएफ शासन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके ऑन-साइट, ऑफ-साइट और अन्य निगरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से यह उस संबंध में सतर्कता बरतता रहेगा। हम क्षेत्राधिकार के एएमएलआर या विनियामक कृत्यों के उल्लंघन को भी विशेष गंभीरता के साथ जारी रखेंगे और जहां आवश्यक होगा, उचित प्रवर्तन या अन्य कार्रवाई करेंगे।
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