Flash Info! Binance poursuivi par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté une série d'accusations contre la bourse de crypto-monnaies Binance, ses entités affiliées et son fondateur et PDG Changpeng Zhao, alléguant l'exploitation de plateformes d'échange illégales, l'offre de titres de crypto-actifs non enregistrés et la confusion des fonds des clients.

Selon la SEC, Binance a fonctionné comme une bourse, un courtier et une agence de compensation sans autorisation appropriée, une allégation similaire à celle faite par l'organisme américain de surveillance des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), deux mois auparavant.

Dans sa plainte déposée auprès d'un tribunal de district de Columbia, la SEC accuse Binance Holdings de gérer des bourses de crypto-monnaies non enregistrées, à savoir Binance.com et sa branche américaine, Binance.US. L'autorité de régulation a également allégué que Binance avait manipulé ses contrôles pour permettre aux clients américains de grande valeur de négocier sur Binance.com, alors qu'elle avait déclaré publiquement que les clients américains n'avaient pas accès à la plateforme.

En outre, la SEC a affirmé que les entités affiliées BAM Trading et BAM Management, ainsi que Binance, ont offert et vendu des jetons non enregistrés (BNB) et des stablecoins (BUSD) sur la plateforme Binance.US. Ces entités auraient également fourni des programmes générateurs de profits non enregistrés et des produits de crypto-monnaie aux investisseurs américains.

La SEC a également accusé Zhao et Binance de contrôler secrètement la branche américaine, bien qu'ils aient affirmé publiquement qu'elle fonctionnait comme une plateforme d'échange indépendante pour les investisseurs américains.

En février, la SEC a affirmé que Zhao et Binance avaient accès à Binance.com et Binance.US, ce qui leur permettait de mélanger les actifs des clients ou de les rediriger vers Sigma Chain, un teneur de marché détenu et contrôlé par Zhao. Ces actifs ont ensuite été transférés à Merit Peak Limited, également détenu par Zhao, puis envoyés à un tiers pour l'achat et la vente de crypto-actifs.

La SEC a affirmé que BAM Trading et BAM Management ont trompé les investisseurs sur les contrôles de surveillance visant à empêcher les transactions manipulatrices sur Binance.US, ce qui leur a permis de lever environ 200 millions de dollars auprès d'investisseurs privés et d'attirer des milliards de dollars de volumes de transactions.

En outre, la SEC a accusé Binance et Zhao d'avoir mis en œuvre un plan en plusieurs étapes pour se soustraire à la législation américaine, mettant potentiellement en péril des milliards de dollars de capitaux d'investisseurs américains.

En réponse à l'action en justice, Binance a déclaré dans un billet de blog que la SEC avait renoncé à négocier un règlement et a critiqué le régulateur pour s'être empressé de revendiquer une compétence juridictionnelle. Binance a assuré aux utilisateurs que leurs actifs sur la plateforme de négociation américaine étaient en sécurité et s'est engagée à se défendre vigoureusement contre les allégations.

Binance a souligné qu'elle était prête à faire face aux actions de la SEC dans les limites de la loi, rejetant l'idée que les actifs des utilisateurs étaient en danger et exprimant son mécontentement quant au traitement de l'enquête par la SEC.