Ojo: Se prohíbe la promoción de Omegapro en Colombia

La función de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es supervisar los sistemas financiero y bursátil del Sistema Financiero de Colombia, por medio de la vigilancia y control de las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier función relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.

Establece cuales son las actividades del mercado de valores, en los siguientes términos: Serán actividades del mercado de valores:

a) La emisión y la oferta de valores;

b) La intermediación de valores;

c) La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales;

d) El depósito y la administración de valores;

e) La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados;

f) La compensación y liquidación de valores;

g) La calificación de riesgos;

h) La autorregulación a que se refiere la presente ley;

i) El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma;

j) Las demás actividades previstas en la presente ley o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores.

Las entidades que realicen cualquiera de las actividades señaladas, estarán sujetas a la supervisión del Estado.

Únicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia podrán realizar las actividades del mercado de valores a que se refiere el presente artículo, salvo las previstas en los literales a) e i), casos en los cuales no será necesario constituir una sociedad en el país.

Alerta Omegapro

Mediante comunicación radicada en esta Autoridad con el número 2020172907, se recibió la siguiente información:

“Hay un grupo de personas que dicen y se presentan como asesores financieros de una Entidad Bancaria de nombre OMEGA PRO del REINO UNIDO. están buscando que personas acá en Colombia hagan inversiones acá y ofrecen rentabilidad del 200% del capital invertido y de hasta 300% si reinvierten los intereses generados durante un año. Además, prometen viajes y equipos de comunicaciones y de cómputo y bonos por conseguir que referenciar clientes que inviertan en esa supuesta entidad a mi contacto un tipo (…) Tienen un link donde se pueden ver quiénes y cómo actúan. Generalmente se conectan a las 8 pm. Dicen que no requieren ni permisos e informar nada a la Superfinanciera para captar dineros acá en Colombia”

Con base en lo anterior, la Dirección de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera ordenó la elaboración de una investigación Extra Situ3 respecto de OMEGAPRO, en la cual se pudo establecer en primera medida que no correspondía a una sociedad legalmente constituida en el país, así mismo se logró identificar que a través del sitio web de Omegapro se presenta la propuesta de negocio al público en general, consistente en la oportunidad de generar recursos en actividades del mercado de valores del exterior con operaciones con activos financieros y en el mercado FOREX a través de su plataforma, y adicionalmente, evidencia una dinámica para la vinculación de referidos mediante una estructura con características de los negocios multinivel para obtener mayores ingresos y bonificaciones, contenidos en un plan de compensación como parte de la estrategia promocional.

Así mismo, se pudo establecer que la promoción y publicidad de esa propuesta de negocio de la firma OMEGAPRO se desarrolla principalmente a través de eventos presenciales, que en la actualidad se realizan de manera virtual mediante el uso de plataformas de comunicación digitales y, por medio de publicación de contenidos en redes sociales, los cuales son divulgados por vinculados dentro del programa de referidos que han alcanzado un nivel de reconocimiento dentro de la estructura.

En el marco de esa investigación Extra Situ, se logró inicialmente establecer la plena identidad de 8 posibles promotores en territorio nacional.

Se adopta una medida cautelar administrativa, respecto de los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA, AMAYA KATERINE CARLOZAMA, HAROL ALFONSO ALVARADO, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR, como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia.

Mediante correo electrónico, los sujetos de la medida atendieron al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia, dando respuesta a las preguntas planteadas respecto de OMEGAPRO en los siguientes términos:

Estas personas, afirman no estar inscriptos como comerciantes y no realizar actividad comercial. También afirman no tener contrato con Omegapro, ni ningún tipo de documento de vinculación.

Uno de los relatos dice lo siguiente:

La actividad desarrollada por OMEGAPRO consiste en vincular a la persona pagando por una única vez USD $29 como gastos de servicio a OMEGAPRO.

Una vez vinculado, la plataforma le asigna un usuario para que ingrese con una contraseña y desde allí pueda acceder a una cuenta de inversión que va desde USD $100 hasta USD $50.000.

Al cabo de 16 meses recibirá el retorno del capital inicialmente destinado a la cuenta de inversión más el 200% de rendimiento.

A la finalización de ese periodo de tiempo la persona tiene disponible sus recursos. La persona puede reintegrar su dinero de la cuenta de inversión en cualquier momento después de constituida, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado.

Existen incentivos económicos de parte de OMEGAPRO por lograr metas de cumplimiento a sus afiliados y consiste en una comisión de hasta el 17% por invitar más personas a unirse a las cuentas de inversión.

De acuerdo con lo expuesto por los sujetos de la presente medida, ninguno cuenta con contrato alguno que los vincule a la entidad extranjera OMEGAPRO en calidad de representantes, agentes o promotores, por lo que cualquier actividad relativa a la promoción de esa firma, se entiende la realizan por cuenta propia.

A través de la página de Omegapro, se presentan al público como un “broker” fundado desde el año 2019, mediante su plataforma se pueden realizar diferentes operaciones con activos financieros globales.

Dentro de su propuesta de negocio, ofrecen la posibilidad de realizar operaciones con acciones y otros activos financieros y, especialmente, señalan el “trading” que explican en los siguientes términos:

“OmegaPro ofrece una variedad de opciones para cuentas, excelentes, para todos nuestros clientes. Sin importar tu experiencia de trading, principiante o experto, nuestra plataforma de trading de nueva generación se puede adaptar fácilmente para adaptarse a tus necesidades y objetivos financieros”, para lo cual el usuario debe acceder a la opción “FOREX o CRYPTO trading” proporcionar sus credenciales lo que le permitirá acceder a su cuenta y de esta manera realizar operaciones, para ello cuentan con los siguientes paquetes de trading10:

Por otra parte, cuentan adicionalmente con un programa de “Referidos” mediante el cual OMEGAPRO brinda la posibilidad de ganar refiriendo clientes a la plataforma comercial de OmegaPro.

Una vez las personas que adquieran un paquete de “trading”, pueden generar ingresos adicionales al referenciar nuevos clientes, quienes necesariamente deben adquirir cualquiera de los paquetes de trading observados en la imagen anterior, lo que les da derecho a que a su vez puedan vincular a más personas que adquieran igualmente paquetes de inversión, y de esta forma, adicional a los beneficios sobre el capital invertido en OMEGRAPRO, pueden obtener beneficios según el nivel que alcancen y que depende del número de personas que vinculen y el monto de las inversiones que éstas realicen.

La firma ha estructurado diversos niveles como incentivo por su liderazgo, anunciando la entrega de bienes de lujo tales como viajes, joyas y vehículos de alta gama.

Como vemos, OMEGAPRO es una entidad extranjera a través de la cual se realizan operaciones en el mercado de valores del exterior, mediante operaciones con activos financieros y en el mercado Forex, que ha diseñado una estrategia comercial mediante su programa de referidos donde busca vincular a más personas para que adquieran sus paquetes de “trading”.

Necesariamente para obtener los beneficios del programa de referidos, los sujetos de la medida emprenden toda una campaña de promoción de la firma OMEGAPRO, como más adelante se detalla.

Promoción en redes sociales

A continuación, se presentan los contenidos que circulan en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube que promueven los sujetos de la presente medida, consistentes en charlas, conversatorios motivacionales, de estrategia de desarrollo de estructuras tipo multinivel, cierre de ventas, prospección de clientes, y su experiencia particular como vinculados a la propuesta de negocio de OMEGAPRO, cuyo objetivo final es dar a conocer en territorio colombiano los productos y/o servicios de la entidad extranjera, para que se adquieran sus paquetes de “trading” y de esta manera los nuevos vinculados puedan realizar operaciones con activos financieros y en el mercado FOREX, así como hacer parte además del programa de referidos de OMEGAPRO para obtener ganancias adicionales.

Como se puede ver en estas publicaciones, se invita a las personas a vincularse con la empresa extranjera OMEGAPRO a través de ellos, para lo cual promocionan su propuesta de negocio y los beneficios de vincularse.

Reafirma la posición que han logrado obtener dentro de la estructura de OMEGAPRO, gracias a la cantidad de personas que han logrado vincular en la adquisición de los paquetes de “trading” ofrecidos por esa entidad del exterior.

Con lo visto a la largo de la actuación administrativa y cuyas conclusiones se incluyen en la presente medida, se observa que los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y ESTEBAN PINTO SALAZAR, realizan actividades de promoción y publicidad de la entidad extranjera OMEGAPRO, para que ciudadanos colombianos adquieran en territorio nacional paquetes de inversión – “trading” – lo que les permite realizar operaciones complejas con activos financieros incluyendo el mercado FOREX, para ello mediante el esquema de “referidos” promovido por OMEGAPRO.

Consistente en un modelo de incentivos por vinculación de personas con características similares a un negocio multinivel, que permite una vez la persona se vincula a través de alguno de los paquetes de inversión que se les ofrece, optar por llevar más inversionistas a la mencionada firma, lo que les garantiza rentabilidades adicionales y el reconocimiento dentro de la organización, por lo que han sido recompensados con vehículos de alta gama y otros bienes de lujo contemplados en el paquete de beneficios por vinculación.

De tal suerte que, quienes realizan la promoción mediante el programa de “referidos” no advierten a las personas sobre el riesgo de hacer inversiones con activos financieros complejos y en el mercado FOREX, sin tener el conocimiento y la experiencia adecuada, lo que puede ocasionar la pérdida total de su inversión, dejando esto en un segundo plano para que las personas se sientan atraídas por los incentivos adicionales del programa de referidos.

En WikiFX contamos con un grupo de profesionales encargados de investigar y verificar las características técnicas y legales de cada bróker y calificarlos de acuerdo al resultado de dicha investigación con una escala que va de 10.00 a 0.00. además, verificamos las regulaciones de dichos brókers en su país de registro.

En el caso de OMEGA PRO, la calificación otorgada por WikiFX es de 1.45, es decir bajo del promedio, esto debido principalmente a su falta de regulación, su índice de licencia, de regulador y de control de riesgo es de 0.00, ya que un bróker sin regulación no está supervisado por ninguna entidad y por esto puede aprovecharse de sus clientes, quienes no tendrán una entidad regulatoria donde reclamar o denunciar.

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