تبدأ FCA إجراءات المحكمة العليا ضد Argento Wealth

بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات المحكمة العليا ضد شركة الاستثمار غير المصرح بها Argento Wealth Ltd (AWL) ومديرها الوحيد السيد Daniel Willis. الهدف من الإجراءات هو استرداد الأموال لضحايا النشاط غير القانوني للشركة.

تزعم FCA أن AWL:

أخذ ما يقرب من 2.8 مليون جنيه إسترليني بشكل غير قانوني كودائع بموجب اتفاقيات قروض و / أو كجزء من مخطط استثمار جماعي غير مصرح به ؛

استثمارات مرتبة بشكل غير قانوني في مؤسسة EMB Fund Limited (EMB) يبلغ مجموعها حوالي 9 ملايين دولار أمريكي ؛ و

خرق القيود المفروضة على الترقية المالية.

كما تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن السيد ويليس كان قلقًا عن علم من هذا النشاط غير القانوني. يعتبر المنظم أن AWL والسيد Willis قد فشلا في تقديم دليل موثوق به على أن AWL يمكنها سداد الأموال المقترضة من مستثمري التجزئة ومؤسسة الإدارة الانتخابية (بالإضافة إلى الفائدة المستحقة) ، وبالتالي فإن AWL معسرة.

مكتب FCA

أخبار تنظيمية

تبدأ FCA إجراءات المحكمة العليا ضد Argento Wealth

ماريا نيكولوفا 0 تعليقات 7 فبراير 2023

بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات المحكمة العليا ضد شركة الاستثمار غير المصرح بها Argento Wealth Ltd (AWL) ومديرها الوحيد السيد Daniel Willis. الهدف من الإجراءات هو استرداد الأموال لضحايا النشاط غير القانوني للشركة.

تزعم FCA أن AWL:

أخذ ما يقرب من 2.8 مليون جنيه إسترليني بشكل غير قانوني كودائع بموجب اتفاقيات قروض و / أو كجزء من مخطط استثمار جماعي غير مصرح به ؛

استثمارات مرتبة بشكل غير قانوني في مؤسسة EMB Fund Limited (EMB) يبلغ مجموعها حوالي 9 ملايين دولار أمريكي ؛ و

خرق القيود المفروضة على الترقية المالية.

كما تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن السيد ويليس كان قلقًا عن علم من هذا النشاط غير القانوني. يعتبر المنظم أن AWL والسيد Willis قد فشلا في تقديم دليل موثوق به على أن AWL يمكنها سداد الأموال المقترضة من مستثمري التجزئة ومؤسسة الإدارة الانتخابية (بالإضافة إلى الفائدة المستحقة) ، وبالتالي فإن AWL معسرة.

حصلت هيئة الرقابة على تعهدات تعادل الأوامر المؤقتة التي تجمد الأصول المتبقية لشركة AWL / السيد ويليس. تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف حماية المستثمرين الذين ينتظرون السعي للحصول على أوامر نهائية لتعويض ما يقرب من 13 مقرضًا أقرضوا أموالاً لشركة AWL والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تضرروا من ترويج الاستثمار غير القانوني لشركة AWL.

على الرغم من ذلك ، فمن المرجح أن يتكبد المستثمرون الذين أقرضوا الأموال لشركة AWL خسائر كبيرة للغاية. لا يمكن تقديم أرقام دقيقة في الوقت الحالي ، ولكن يبدو أن الأصول المتبقية لشركة AWL أقل بكثير مما هو مطلوب لإعادة أموال جميع المستثمرين.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لمحاكمة المحكمة العليا بخصوص أمر الاسترداد. تسعى FCA إلى حل جميع الأمور في أسرع وقت ممكن. لكن الإجراءات القانونية ستستغرق وقتًا. فقط بعد إتمامها بنجاح سيكون من الممكن إعادة هذه الأموال التي يمكن استردادها للمستثمرين.

يجب على جميع الأشخاص الذين استثمروا الأموال مع AWL أو من خلالها طلب المشورة القانونية المستقلة.

من الأفضل أن تتحقق من معلومات الوسيط ومراجعات المستخدمين على WikiFX قبل الاستثمار. يمكنك أيضًا كشف عمليات الاحتيال في الفوركس على WikiFX. ستبذل WikiFX كل ما في وسعها لمساعدتك وكشف عمليات الاحتيال ، وتحذير الآخرين من التعرض للخداع.