伯利茲實地探訪外匯交易商RoboForex 不存在展業場所-RoboForex天眼實勘-外匯天眼(WikiFX)

伯利茲實地探訪外匯交易商RoboForex 不存在展業場所

Danger

伯利茲 2023-02-06

North Front Street, Belize

伯利茲實地探訪外匯交易商RoboForex 不存在展業場所

Danger

伯利茲

場勘時間：2023-02-06

天眼實勘

伯利茲是一個非常適合進行離岸活動的司法管轄區，其立法適應了投資者的需求。但是，對于大多數活動類型，都必須獲得當局的特別許可。該許可證由該國的國際委員會頒發，對整個金融服務進行監管。因此，盡管有各種各樣的名稱（外匯交易，信托管理，貨幣兌換，信貸業務，財務和咨詢服務等），但發行程序實際上是相同的。在離岸業務中，伯利茲是一個非常理想的地區，對于各種金融活動均持開放的態度和寬容的政策。為了幫助投資者或者從業者更全面的了解該國的外匯交易商，實勘團隊前往該國進行實地探訪。

實勘過程

本期實勘團隊按計劃前往伯利茲實地探訪外匯交易商RoboForex，實勘地址2118 Guava Street, Belama Phase 1, P.O.Box 1920, Belize City, Belize, C.A。

實勘員到達上址為一三層高單幢式樓宇，位于伯利茲市內的中等收入住宅區，幾幢大樓在一密封的圍欄外，而閘口亦鎖好，等了很久都沒有安保，亦不讓進。大樓圍欄外有一大招牌，名為“Alphy Business Centre”，并列有幾間商業服務及LLP公司，即協助成立當地公司的律師。我們實勘員抵達上址，并發現該公司在水牌之中；而實勘員在GOOGLE上致電其中一個LLP律師行，發現此公司乃其律師行注冊公司及通信地址，辦公室并非真實存在。