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加拿大的金融交易和報告分析中心

2000年政府監管

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)成立於2000年,是加拿大的金融情報單位,總部位於渥太華。 FINTRAC依據《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(PCMLTFA)及其法規成立,並在其範圍內運作。 FINTRAC主要負責偵查、預防、威懾加拿大金融業的洗錢、恐怖融資以及其他威脅加拿大金融業安全的活動。

披露交易商
披露摘要
  • 披露信息匹配 名称匹配
  • 披露時間 2022-04-29
  • 處罰金額 $ 486,750.00 USD
  • 處罰原因 加拿大勞倫森銀行(也稱為 Banque Laurentienne du Canada)是一家位於魁北克省蒙特利爾的銀行,因犯下一項違規行為,於 2022 年 2 月 17 日被處以 486,750 美元的行政罰款。
披露詳情

FINTRAC 對加拿大勞倫森銀行處以行政罰款

FINTRAC 對加拿大勞倫森銀行(Laurentian Bank of Canada) 處以行政罰款[2022-04-29] 加拿大勞倫森銀行(Laurentienne du Canada) 是一家位於魁北克省蒙特利爾市的銀行,於2 月17 日被處以486,750 美元的行政罰款。2022 年, 因犯一項違規行為。該違規行為是在2020年合規檢查過程中發現的,已繳納罰款並結案。違規性質 違規#1 – 未能報告可疑交易 – PCMLTFA 7 如果有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關,加拿大勞倫森銀行未能提交可疑交易報告。
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