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摘要:自今年爆出柬埔寨與殺豬盤等多起犯罪以來,有鑑於詐騙犯罪日益猖獗,台灣警方加強掃蕩力度,投入更多資源打詐,確實破獲不少詐騙案件。12/7,刑事局中打五隊就掌握一個犯罪組織的動向,直搗其台中根據地,並且破獲位於苗栗、嘉義、台南等地的機房。
自今年爆出柬埔寨與殺豬盤等多起犯罪以來,有鑑於詐騙犯罪日益猖獗,台灣警方加強掃蕩力度,投入更多資源打詐,確實破獲不少詐騙案件。12/7,刑事局中打五隊就掌握一個犯罪組織的動向,直搗其台中根據地,並且破獲位於苗栗、嘉義、台南等地的機房。
據了解,該集團的主謀陳姓男子有幫派背景,約莫在1年半前開始運作組織,打著高獲利的口號召募成員,主要下手對象為大陸民眾,做案方式是假冒公安打電話給目標,誆稱其信用卡或手機門號被盜用,有涉案嫌疑,再誘導對方匯款到指定帳戶。
警方在調查時發現,陳姓主謀不但以台中市做為根據地,同時也在苗栗、嘉義、台南3縣市設立機房,以總部遙控3個分部的方式運作,為了掩人耳目,還將群組名稱偽裝為超商,分別取名為總店、旗艦店、分店等,每天也會在群組中檢討各機房的績效。
由於此案涉及多個縣市,警方決定成立專案小組,結合台北市信義警分局、台中市刑大、台中第二警分局、台南市第四警分局、嘉義縣行大、苗栗縣竹南警分局等多個單位,配合台中地檢署與刑事局中打五隊行動。
攻堅當天,為了避免歹徒們湮滅證據,專案小組特別出動「攻堅突擊車」,以迅雷不及掩耳的速度破窗而入,特警在犯罪成員還來不及做出反應前就順利將他們制服,並且當場查扣相關證物。
與此同時,其他縣市的警方行動也相當順利,成功在系統斷電重置前就控制住機房現場。本次出擊一共逮捕12人,並且查扣81支手機、19多萬元現金、7部電腦、3台分享器3台,還有K他命與毒咖啡包等,並將嫌犯依詐欺、組織、毒品送辦。之後警方於12/12召開記者會,正式宣告全案已偵破。
其實,在外匯天眼的爆料單元中,常會看到與這種「假檢警」詐騙類似的手法:先是以網路廣告或交友軟體尋找目標,建立關係後再不斷勸誘投資,等到受害者想要出金時,就以涉嫌洗錢、帳戶有風險等理由凍結帳戶,並且巧立名目索要費用,最近遭到爆料的仿冒Matsui就是其中一例。
根據一位受害者的分享,他是在網路上認識一位女網友,之後被對方推薦到仿冒Matsui註冊,並且入金幾十萬元。沒想到他在獲利後想要申請出金時,平台帳戶竟然遭到凍結,理由是「填錯提領帳戶」,必須繳1.2萬美元做為解凍保證金。
當受害者向女網友反映此事時,對方態度相當積極,甚至表示願意幫忙出一半,並鼓吹他盡快把另一半的款項匯到帳戶裡。其實,這一切都是詐騙集團自導自演的戲碼,目的就是騙人繼續把錢放入黑平台。
以外匯天眼APP查詢仿冒Matsui,可以看到這是成立不到1年的交易商,目前展業區域存疑,而且沒有查證到任何有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.03,看起來相當不安全。
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由於市面上有許多假冒知名券商的黑平台,如果你想要避免踩到像仿冒Matsui這種投資地雷,一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你了解一家交易商的監管資訊與評分,並且仔細比對網址,進而能有效過濾掉有問題的虛假平台及偽劣券商!
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