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近一個月已解決金額(USD)

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最新爆料

近一個月已解決金額

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全部

未處理的提款

已經有一筆長時間未處理的$500提款，APG prime尚未處理。錢包中還有另一筆待提款的金額。無法聯繫泰國客服。無法聯繫國際客服。經紀商也因維護而關閉。

交易商

APG PRIME
爆料類型

無法出金

泰國

2024-09-08

泰國

2024-09-08

詐騙，Msquare挪用客戶的提款

1. 於2024年8月14日，我清空了我的帳戶後，Msquare Group發送了一張付款截圖，通知我他們已經向我支付了款項。然而，事實是已經過去了24天，我仍然沒有收到提款金額。 2. 仔細檢查Msquare Group提供的付款截圖後，我發現了三個疑點。(1) 時間問題：我於8月14日申請提款，Msquare Group聲稱當天已經進行了付款，但截圖顯示的時間是8月16日。(2) 數字表示問題：提款金額為41401.55 USDT，而截圖顯示的金額也是41401.55 USDT，但平台通常將金額表示為「41,401.55 USDT」。(3) TXID值問題：檢查網站上的TXID值時，接收者的地址與我提供的地址不符，金額也不符合。 3. 我確信Msquare Group沒有向我支付款項。現在，我需要幫助。

交易商

MSquare
爆料類型

誘導欺詐

澳大利亞

2024-09-08

澳大利亞

2024-09-08

無法提款我已經投資了2500美元在wavfx，三個月了還沒有提款，我的帳戶裡有12000美元。他們告訴我必須支付1000美元的提款費用給商家。

交易商

WavFx
爆料類型

無法出金

印度

2024-09-08

印度

2024-09-08

一個名叫Amelia Robinson的騙子！（Neptune S）

他們偷了我的錢。閱讀網頁無法提款

交易商

Neptune Securities
爆料類型

其他爆料

意大利

2024-09-08

意大利

2024-09-08

我相信了网上认识的一男生邀我同入金他操作带我赚孩子要读书的急钱。我几次入金后他操住后有赚。但现我要求客服出金时，才告诉我得交usd4190税给马来西亚政府？那男生也不愿意帮我一起交税，现在追我还他本金。拜托，我投的usd比他少多现在我也没钱交税。

交易商

Fruitful
爆料類型

無法出金

馬來西亞

2024-09-08

馬來西亞

2024-09-08

無法從我的會員帳戶提取資金

我最近加入了MSquare集團，迄今已經存款4次，只提款了100美元。在第三次存款後，我提款了1000美元，客戶服務通知我正在審核我的提款。後來，我被要求存入總資金的30％，以完成一次性驗證，因為我的帳戶被識別為機器人帳戶，之後我將正常提款。我按照建議存款並完成驗證。幾天後，我再次提款2000美元，同樣的事情發生了。我再次被要求存入資金並完成驗證以進行正常提款。該集團根據審計結果表示，我的帳戶被盗並且未正常操作。我要求在線客服團隊向我發送盜用我的帳戶的審計報告，但他們沒有給我發送。我甚至向公司管理層發送了郵件，以解決這些問題，但從未得到解決。我不明白為什麼我需要一遍又一遍地進行驗證和存款。

交易商

MSquare
爆料類型

無法出金

澳大利亞

2024-09-08

澳大利亞

2024-09-08

我的帳戶被暫停

嗨，我的名字是Bipin，我在Capital trustfx有一個帳戶我已經購買了股票，但現在在應用程式中股票為什麼被暫停？請調查這個案件。

交易商

Capital Trust FX
爆料類型

其他爆料

印度

2024-09-08

印度

2024-09-08

app.oandaforgroup.com 平台不允許我提取資金

不允許提款

交易商

OANDA 安達
爆料類型

無法出金

越南

2024-09-07

越南

2024-09-07

該公司以1500美元進行了欺詐行為..遠離這家公司..現在無法登錄，他們禁用了我所有的帳戶

交易商

FX Swizcapital
爆料類型

誘導欺詐

印度

2024-09-07

印度

2024-09-07

出金23天，平台仍未付款，只有一个PS的“付款单”

Msquare Group外汇平台工作人员通过Tiktok以做副业的名义骗得潜在投资人的信任，手把手教人学会外汇平台的操作方法，进而一步步让投资人向平台注入资金，然后资金注入容易，却出不来，我就遇到了出金的问题：在我清空账户后，Msquare Group发了一个所谓的“付款单”截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了23天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个“付款单”并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，并希望得到帮助，挽回我的损失，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
爆料類型

無法出金

阿爾及利亞

2024-09-07

阿爾及利亞

2024-09-07

平台无法出金

平台已经跑路了，出金迟迟不到账，及时报警处理，平台和资管方一伙的，网上已经曝光了，大家小心

交易商

morningfx
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-07

香港

2024-09-07

獎金已取消

他們在談判進行中取消了獎金。

交易商

JustMarkets
爆料類型

其他爆料

秘魯

2024-09-07

秘魯

2024-09-07

騙局再現：自稱CEO的詐騙手段**

我之前爆料無法出金騙我匯款30多多美金收了款人消失。9/6日又是同一個網址globalfxExpert 自稱CEO跟我說。如果要拿回獲利要在交10元美金。我不會再上當了

交易商

GlobalFxExpert
爆料類型

其他爆料

台灣

2024-09-07

台灣

2024-09-07

Capitalix不會退還投資的資金

這個組織通過欺騙和破壞誠實人的夢想來賺錢。他們讓你投資最後一分錢，告訴你要投資那些只會下跌而不會上漲的公司的股票，直到你變成負數。然後他們要求更多的錢，說你需要有保證金。他們每天打好幾次電話給你，要求你存入更多的錢，而當你要求提款時，他們說你沒有足夠的保證金可以提款。這是一個騙局，是一個詐騙行為。我不知道當局如何允許這樣一家公司在巴西運營，我相信他們甚至在巴西都沒有代表。這個所謂的經紀人Capitalix是一個騙局。

交易商

Capitalix
爆料類型

誘導欺詐

巴西

2024-09-07

巴西

2024-09-07

據稱這是一種違規行為。

我在獅子金融集團下單賺取了超過10,000美元的利潤，但現在他們不支付利潤。他們說這是非法交易。我所有的訂單都超過3分鐘。還有幾天的訂單。他們說我所有的訂單都是非法的。這是一種違規行為。如果訂單被持有數小時或數天，就被視為違規。

交易商

Regain Capital 融商環球
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無法出金

香港

2024-09-07

香港

2024-09-07

$10000 損失急劇增加。

不要特別相信他們的RM指引。在投資之前，請檢查評論。戲劇總是存在的。在你的眼中。

交易商

crownstone
爆料類型

誘導欺詐

阿聯酋

2024-09-06

阿聯酋

2024-09-06

越南註冊帳戶

越南人在柬埔寨註冊Facebook帳戶，以誘使參與者進行外匯投資，並有意欺騙和侵占他們的資產。大家要小心！ Facebook個人資料頁面帳戶中的實際金額 2024年8月22日，參與費用的收款人（即客戶服務）要求在提款前對帳戶的總價值徵收25%的稅款。例如，只有當90,000美元徵收25%的稅款時，提款指令才能執行。不允許提取較小金額的款項🥲 在陳述這個原因和那個原因的10天後到2024年9月6日，帳戶餘額變為0越南盾🥲 上述是我呈現參與者欺詐行為和資產侵占的一些圖片。我希望相關方面能夠協助我。我有金錢轉帳的證據；日期/月份/年份/參與金額！

交易商

Webullforex
爆料類型

無法出金

越南

2024-09-06

越南

2024-09-06

此網出現新的網頁

以下是一篇关于你之前被骗的警示文章：警惕骗局：我的亲身经历以及新的诈骗网站大家好，我想借此机会分享我之前被骗的经历，提醒大家要警惕类似的骗局。不久前，我遇到了一位自称是账户经理的人，他声称可以帮助我在交易中获得利润，并引导我进行投资。起初，一切看起来都很正规，他们提供了详细的流程，甚至还有一位客服经理负责跟进。然而，当我按照他们的要求转账后，账户经理就消失了，客服经理也采取同样的手段骗了我。这一连串的骗局让我损失了¥170。无奈之下，我只能选择报警，并提供了相关的转账信息和诈骗细节。最近，我发现他们又换了一个新的网站，继续进行类似的诈骗行为。为了避免更多人上当受骗，我想提醒大家，一定要提高警惕，不要轻信那些承诺高回报的投资平台或个人。如果你遇到类似的情况，请不要犹豫，立即停止与他们的联系，并向相关部门举报，以免造成更大的损失。希望大家都能远离骗局，保持警觉，保护好自己的财产安全。这篇文章可以提醒大家注意诈骗的风险，也为他们提供了你的一些经验教训。如果你需要修改或添加更多细节，请告诉我。

交易商

GlobalFxExpert
爆料類型

其他爆料

台灣

2024-09-06

台灣

2024-09-06

千万别在这个诈骗平台交易，完全就是骗子洗钱的平台，出金后就会被银行冻结银行卡，一分钱都取不出来，

完全就是不法分子的洗钱平台，大家千万别进去投资，

交易商

BTCC Global 必拓環球
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無法出金

香港

2024-09-06

香港

2024-09-06

對方主動加我的line，聯繫有意願要買我竹北的店面，後來說房地產變現慢，他現在因為黃金的市場這個階段看好，可以把握，有信心要幫我解決放貸的壓力，當然是一步一步，也告訴我他從小到大的生活背景、他的財經專業，他有一群夥伴在操作投資，約在今年3月起，黃金現貨至5、6月行情看好，要好好把握，他說不會騙我，如果騙我出去會被車子撞死，剛開始說小額嚐試，所以匯了2次各三萬臺幣到投資app客服所給的不同帳號的二個銀行戶頭，接著就說匯到銀行帳號金額有限不方便，就給幣商聯絡訊息，跟幣商購買泰達幣，用錢包虛擬帳號轉到客服給的詐騙方的虛擬帳號，如表示無能為力了，對方就說有心幫你要減輕負擔，掏心掏肺要幫你，結果我們當他是驢肝肺，我們心軟不好意思，所以他們就騙更多。要提現時才說要繳30%的稅金，所以無法出金。而且都說是台灣人，還會傳假證件，合理化他的生長背景，人與人之間的基本信任，而陷入詐騙陷阱。

交易商

ATFX
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無法出金

台灣

2024-09-06

台灣

2024-09-06

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