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开曼群岛金融管理局

1997年政府监管

开曼群岛金融管理局(CIMA)是1997年1月1日根据《金融管理局法》成立的法人团体,由开曼群岛政府金融服务监督部和开曼群岛货币发行局合并而成,并接管这两个机构的职责和活动,包括:发行和赎回开曼群岛货币以及货币储备管理;金融服务的监管和监督,对洗钱法规的遵守情况的监控,政策和程序监管手册的发布以及原则声明和指导规则的发布;向海外监管机构提供协助,包括执行谅解备忘录以协助进行综合监管;就货币,监管和合作事宜向政府提供咨询。

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披露摘要
  • 披露信息匹配 名称匹配
  • 披露时间 2019-10-29
  • 处罚原因 临时清算
披露详情

临时清算 - ONETRADEX LTD

回覆: Onetradex Ltd - 在临时清算中,开曼群岛货币管理局(“管理局”)希望在 2019 年 9 月 3 日通知公众 OneTRADEx有限公司(“ OneTRADEx ") 被临时清算,krys global 公司的 kenneth krys 先生和 angela barkhouse 女士被任命为联合临时清算人(“jpl's”)。kenneth krys 先生和 angela barkhouse 女士是 OneTRADEx由当局于 2019 年 7 月 18 日任命。对 jpl 的询问应通过电子邮件 maire.spillane@krys-global.com 或电话 345-947-4700 转发给 ms.maire spillane。
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2016-02-08

Sanction

2021-10-25

Sanction

2022-12-21

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