Ủy ban Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA) cảnh báo về các nền tảng giao dịch gian lận

Ủy ban Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA) vừa đưa ra cảnh báo về các nền tảng giao dịch gian lận. Những nền tảng này hoành hành trên internet, dụ dỗ nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng.

Cách thức hoạt động của một nền tảng giao dịch gian lận:

- Liên lạc: Kẻ gian sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận nạn nhân: bài báo giả mạo nhắc đến người nổi tiếng, quảng cáo trực tuyến, tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, thậm chí là tin nhắn “bị lạc”. Trong mọi trường hợp, chúng đều thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa hẹn lợi nhuận rất cao trong thời gian ngắn, thường vượt xa mức lợi nhuận thực tế.

- Đăng ký: Nhà đầu tư quan tâm sẽ đăng ký trên nền tảng và gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ. Hầu hết, các khoản đầu tư ban đầu thường tương đối nhỏ (ví dụ: 250 €). Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo đề nghị hỗ trợ nạn nhân bằng cách truy cập từ xa vào máy tính của họ để thực hiện một số giao dịch thay mặt cho họ, qua đó có thể cài đặt virus và phần mềm gián điệp.

- Thao túng và chiến thuật gây áp lực: Sau khi nạn nhân gửi tiền, nền tảng sẽ thao túng các giao dịch để tạo ấn tượng về lợi nhuận đáng kể. Đây là khoản lợi nhuận giả tạo và tiền thực tế không được đầu tư. Kẻ lừa đảo sau đó sẽ gây áp lực buộc nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều tiền (gọi điện thoại liên tục, các ưu đãi giới hạn thời gian, đe dọa,...).

- Không thể rút tiền: Đôi khi, kẻ gian sẽ cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ ban đầu để tăng thêm lòng tin. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn rút một khoản lớn hơn, chúng sẽ sử dụng nhiều lý do để từ chối (phí cao, thuế nợ,...). Cuối cùng, nền tảng giao dịch gian lận biến mất, mang theo tất cả tiền của nhà đầu tư.

FSMA lưu ý rằng các trang web sau đây đã kết nối người tiêu dùng với các nền tảng giao dịch gian lận:

- Algo Education (https://algoeducation.io/)

- Bitcode Method (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/)

- Immediate Peak (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io; immediate-peak.com; https://immediatepeak.org)

- Immediate Intal (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/)

- Immediate Vortex (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/; https://immediatevortex.co/)

Hãy cẩn trọng trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Nghiên cứu kỹ lưỡng nền tảng giao dịch trước khi tham gia và chỉ đầu tư với số tiền mà bạn sẵn sàng mất.