Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | Тема несанкционированной коммерческой торговой платформы Goldenstockscapital.com: расследование bafin Golden Stocks Capital ltd в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin разъясняет, что Golden Stocks Capital ltd./golden stocks.capital ltd., Маршалловы острова, не имеет разрешения KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. по данным компании, свою деятельность в европе осуществляет филиал gstocks oood, болгария. эта компания также не имеет авторизации kwg и не контролируется bafin. на основании содержимого веб-сайта goldenstockscapital.com, а также информации и документов, доступных bafin, есть основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или для предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют всем, кто хочет инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничество.