WikiFX, являясь независимой сторонней информационной платформой, стремится предоставлять пользователям комплексные и объективные услуги по поиску нормативной информации о дилерах. WikiFX не участвует напрямую в какой-либо торговой деятельности на валютном рынке и не предоставляет никаких рекомендаций по торговым каналам или инвестиционных советов. Рейтинг трейдеров WikiFX основан на объективной информации из общедоступных каналов и полностью учитывает различия регуляторной политики в разных странах и регионах. Рейтинги трейдеров являются основным продуктом WikiFX. Мы решительно выступаем против любой деловой практики, которая может нанести ущерб его объективности и беспристрастности, и приветствуем контроль и предложения пользователей со всего мира. Горячая линия для жалоб: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Cyprus Securities and Exchange Commission

Год 2001Регулируется правительством

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) была создана в соответствии с разделом 5 "Закона о комиссии по ценным бумагам и биржам (учреждение и обязанности), 2001 года" в качестве публичного юридического лица. Он является независимым государственным надзорным органом, отвечающим за регулированием рынка инвестиционных услуг, операций с переводными ценными бумагами, осуществляемыми в Республике Кипр, и надзором за сектором коллективных инвестиций и управления активами. Он также осуществляет надзор за фирмами, предлагающими административные услуги, которые не попадают под надзор ICPAC и Кипрской ассоциации адвокатов.

Раскрыть брокера
Sanction Штраф
Краткое изложение раскрытия
  • Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
  • Время раскрытия 2022-09-08
  • Сумма штрафа $ 203,765.00 USD
  • Причина наказания достигнуто мировое соглашение с cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) («компания») за возможные нарушения закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма с поправками от 2007 года («закон»), выявленные в ходе проверки, проведенной в период с декабря 2020 года - декабрь 2021
Детали раскрытия информации

Решение Совета CYSEC

8 сентября 2022 г. Дата объявления решения правления cysec: 08.09.2022 Дата решения правления: 18.07.2022 в отношении: Zemblanco Investments Ltd законодательство: Предотвращение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма Предмет закона: урегулирование €200.000 судебный пересмотр: н/д судебное решение: н/д кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам («cysec») отмечает следующее: cysec , в соответствии со статьей 37(4) кипрского закона о комиссиях по ценным бумагам и биржам от 2009 года, может достичь мирового соглашения в отношении любого нарушения или возможного нарушения, действия или бездействия, в отношении которых есть разумные основания полагать, что оно имело место в нарушение положения надзорного законодательства Cysec. достигнуто мировое соглашение с cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) («компания») за возможные нарушения закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма с поправками от 2007 года («закон»), выявленные в ходе проверки, проведенной в период с декабря 2020 года - декабрь 2021 г. В частности, достигнутое урегулирование касалось оценки соблюдения компанией: 1. статьи 58 (а) закона о применении адекватных и надлежащих процедур в отношении идентификации клиентов и надлежащей проверки клиентов, и 2. статьи 58(e) закона в отношении подробного изучения каждой транзакции, которая по своему характеру может считаться особенно уязвимой для связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег или финансированием терроризма, и урегулирования, достигнутого с компанией, относительно возможных нарушений ее нормативные обязательства, составляет 200 000 евро. компания уже выплатила сумму в размере 200 000 евро. все суммы, подлежащие уплате по мировым соглашениям, считаются доходом (доходом) казны республики и не являются доходом ТСЖК.
Посмотреть оригинал
Дополнительные файлы

Проверяйте в любое время

Для получения полной информации загрузите приложение

Страна/регион
  • Гонконг

  • Тайвань

    tw.wikifx.com

  • США

    us.wikifx.com

  • Корея

    kr.wikifx.com

  • Соединенное Королевство

    uk.wikifx.com

  • Япония

    jp.wikifx.com

  • Индонезия

    id.wikifx.com

  • Вьетнам

    vn.wikifx.com

  • Австралия

    au.wikifx.com

  • Сингапур

    sg.wikifx.com

  • Таиланд

    th.wikifx.com

  • Кипр

    cy.wikifx.com

  • Германия

    de.wikifx.com

  • Россия

    ru.wikifx.com

  • Филиппины

    ph.wikifx.com

  • Новая Зеландия

    nz.wikifx.com

  • Украина

    ua.wikifx.com

  • Индия

    in.wikifx.com

  • Франция

    fr.wikifx.com

  • Испания

    es.wikifx.com

  • Португалия

    pt.wikifx.com

  • Малайзия

    my.wikifx.com

  • Нигерия

    ng.wikifx.com

  • Камбоджа

    kh.wikifx.com

  • Италия

    it.wikifx.com

  • Южная Африка

    za.wikifx.com

  • индейка

    tr.wikifx.com

  • Нидерланды

    nl.wikifx.com

  • Объединенные Арабские Эмираты

    ae.wikifx.com

  • Колумбия

    co.wikifx.com

  • Аргентина

    ar.wikifx.com

  • Беларусь

    by.wikifx.com

  • Эквадор

    ec.wikifx.com

  • Египет

    eg.wikifx.com

  • Казахстан

    kz.wikifx.com

  • Марокко

    ma.wikifx.com

  • Мексика

    mx.wikifx.com

  • Перу

    pe.wikifx.com

  • Пакистан

    pk.wikifx.com

  • Тунис

    tn.wikifx.com

  • Венесуэла

    ve.wikifx.com

United States
※ Содержание этого веб-сайта соответствует местным законам и постановлениям.
Вы посещаете сайт WikiFX. Вебсайт WikiFX и его мобильные продукты — это корпоративный инструмент поиска информации для пользователей со всего мира. При использовании продуктов WikiFX пользователи должны сознательно соблюдать соответствующие законы и правила страны и региона, в котором они находятся.
Официальный Email:wikifx.gp.rus@mail.ru;
Telegram:77075512308
Whatsapp:77075512308
Насчет исправления неверной информаций, таких как лицензия и другое, пишите на адрес:qawikifx@gmail.com
Для рекламы:fxeyevip@gmail.com