Американский регулятор обвинил «семейку Форекс»

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), разоблачил очередное мошенничество на рынке Форекс. В минувшую среду ведомство подало гражданский иск против Кей Янг и ее двух компаний, AK Equity Group LLC и Xapphire LLC, за мошенничество с иностранной валютой.

По версии следствия Янг и две ее компаний, заманили клиентов торговлю на форексе и присвоили себе их средства. Жертвами мошенников стали 67 человек. Они потеряли в совокупности по меньшей мере 15,7 млн долл.

Кроме того, ведомство подозревает мужа Янг, Яао Янга, в причастности к преступлению. Он получал деньги инвесторов, вовлеченных в схему. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала отдельный гражданский иск против Янг и ее компаний за те же правонарушения.

Обман инвесторов

В жалобе, поданной CFTC, подробно описано, что Янг со своими двумя компаниями управляла торговой схемой примерно с апреля 2017 года по март 2020 года. Они обращались к инвесторам и собирали средства якобы для торговли на валютном рынке (форекс). Они делали ложные заявления о работе схемы и потенциальных участниках. В частности, мошенники утверждали, что у них в управлении находятся миллионы долларов в различных инвестиционных инструментах, которые приносят им положительный доход.

Более того, они утверждали, что все собранные средства направляются на торговлю валютой в соответствии со стратегиями, подразумевающими низкое кредитное плечо и среднюю частоту сделок.

«Эти утверждения были ложью, ответчики регулярно несли торговые убытки, используя стратегии торговли с высоким кредитным плечом и высокочастотные сделки», заявили в CFTC.

Кроме того, Янг обвинили в растрате средств инвесторов на личные нужды. Также, она перевела около 200,000 долл. на свой личный банковский счет и еще 1,4 млн долл. на счет мужа. Кроме того, она перевела более 1 млн долл. банковский счет, который был открыт на ее имя и ее мужа.

В настоящее время CFTC добивается полной реституции запрошенных средств участникам торгового пула и конфискации всех незаконно полученных доходов. Кроме того, ведомство хочет наложить гражданские денежные штрафы и постоянные запреты на регистрацию и торговлю, а также постоянный судебный запрет.