검사 이유

검사 팀은 외환 부문 검사 노력의 일환으로 설문 조사 캠페인을 계속 진행했습니다. 이 세션에서 검사 팀은 유럽과 아시아의 교차로에있는 국가 인 키프로스로 가서 CFI Financial .

사무실

등록 된 주소에 따르면 CFI Financial CY-6023 Larnaca, Livadhiotis Court 5-5 층, Gregori Afxentiou Street 10에 위치하고 있습니다. 검사 팀은 설문 조사 팀을이 장소로 보냈습니다.

그들이 제공 한 주소에 따르면, 검사 팀은 라르 나카 해에서 약 300m 떨어진 사무실 건물을 발견했습니다.

측량사들이 가까워지면서 건물을 잘 살펴보면 전체 외관이 다소 오래된 것으로 나타났습니다.

설문 조사 하이라이트

측량 관들은 조금 놀랐습니다 CFI Financial 현관 홀 내부의 엘리베이터 도어 로고는 회사의 독점 건물이 아니어야했기 때문입니다. 그들은 엘리베이터를 5 층으로 가져 가서 즉시 복도에서 회사 로고를 보았습니다.

이후 CFI Financial 의 로고는 상당히 인상적이었다. 측량사들은 곧 사무실을 찾았다. 외부에서 측량사들은 세계 사무소 위치가 표시된 세계지도를 보았다. 영업 부장 CFI Financial 측량사들을 만나서 사무실 주변에 보여주었습니다. 이 키프로스 라이센스 회사의 작업장은 너무 크지 않지만 좌석 공간이 약 10 인 장식이 잘되어 있습니다.

결론

현장 조사를 통해 CFI Financial 실제 비즈니스 사이트 이 회사는 영국 FCA (602588), 독일 BaFin (133881) 및 키프로스 CySEC (179/12)의 라이센스를 보유하고 있다고 주장하지만 이러한 라이센스 세부 사항 중 일부에 문제가있는 것으로 확인되었습니다.