Motivo dell'ispezione

Di recente, alcuni investitori hanno chiamato la squadra ispettiva per maggiori informazioni sui broker autorizzati in Giappone il cui indirizzo reale non era autentico. In risposta al loro forte desiderio, il geometra decise di visitare Skam per maggiori informazioni.

Ufficio

Secondo le informazioni sulla regolamentazione, il broker con licenza giapponese si trovava al 3-8-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo. Il geometra ha visitato il broker.

Secondo la mappa di Google, il geometra ha trovato l'edificio per uffici indicato dalle informazioni sulla regolamentazione nei pressi di un'uscita di una stazione ferroviaria.

Il geometra vide le parole "Shinkin Central Bank" sulla directory sospesa su un lato della facciata dell'edificio.

Il geometra si avvicinò alla porta principale e trovò accanto alla porta un'insegna sulla quale esistevano le parole "Shinkin Central Bank". Il geometra entrò nell'edificio e trovò un elenco dei piani nella hall, ma non trovò alcuna informazione in merito Skam . Al fine di garantire l'accuratezza dell'ispezione, il geometra ha chiesto alla guardia di sicurezza in servizio. La guardia ha detto al geometra Skam non aveva un ufficio in questo edificio.

Il perito ha perquisito il rapimento della Shinkin Central Bank e poi ha fatto una foto dell'esterno prima della fine dell'ispezione.

Come è stato cercato, la Shinkin Central Bank è stata costituita nel 1950. La sua sede era situata a Tokyo. La compagnia aveva filiali a Hong Kong, Shanghai, Bangkok e Londra. Le sue attività principali includevano raccolta di fondi, finanziamenti, compensazione, ecc.

Conclusione

La visita del perito ha confermato che il vero indirizzo del broker non era lo stesso del suo indirizzo regolamentare. Il broker possedeva una licenza forex al dettaglio rilasciata dalla FSA, ma non si poteva escludere il sospetto di essere un broker clone.