Federal Financial Supervisory Authority

01.09.2022 | argomento affari non autorizzati stoxDC .com: bafin indaga su heimdall developments ltd in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che heimdall developments ltd non dispone dell'autorizzazione ai sensi della kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web della società, stoxDC .com, fornisce ragionevoli motivi per sospettare che heimdall developments ltd svolga attività bancarie e fornisca servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte di bafin a una determinata società sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.