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Cyprus Securities and Exchange Commission

Anno 2001Regolamentato dal governo

La Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (CySEC) è un'entità legale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 5 della Securities and Exchange Commission (Istituzione e Responsabilità) Act 2001. CySEC è un ente pubblico indipendente che sovrintende al mercato dei servizi di investimento, alle transazioni di titoli negoziabili nella Repubblica di Cipro e ai dipartimenti di investimento e gestione patrimoniale. Supervisiona inoltre le società che forniscono servizi amministrativi non controllati dall'ICPAC e dall'Ordine degli avvocati di Cipro.

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Sanction Multa
Riepilogo divulgativo
  • Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
  • Tempo di divulgazione 2022-06-21
  • Importo della sanzione $ 153,683.00 USD
  • Motivo della punizione La CySEC, ai sensi dell'articolo 37(4) della Cyprus Securities and Exchange Commission Law del 2009, può raggiungere un accordo transattivo in merito a qualsiasi violazione o possibile violazione, atto od omissione per i quali vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia avvenuta in violazione del disposizione della legislazione vigilata della CySEC.
Dettagli di divulgazione

Decisione del consiglio del CYSEC

21 giugno 2022 Decisione del consiglio del CYSEC Data di annuncio: 21.06.2022 Data decisione del consiglio: 02.05.2022 In merito a: Credit Financier Invest (CFI) Legislazione limitata: Τla legge sulla prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Oggetto: Transazione € 150.000 Riesame giudiziario: N /A Sentenza di revisione giudiziaria: N/A La Cyprus Securities and Exchange Commission («CySEC») desidera notare quanto segue: CySEC, ai sensi dell'articolo 37 (4) della Cyprus Securities and Exchange Commission Law del 2009, può raggiungere un accordo accordo in merito a qualsiasi violazione o possibile violazione, atto od omissione per i quali vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia avvenuta in violazione della disposizione della legislazione vigilata della CySEC. È stato raggiunto un accordo transattivo con la CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited («la Società») per possibili violazioni della legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo come modificata nel 2007 (la "Legge"), in quanto tali si è costituita in sede ispettiva svoltasi nel mese di dicembre 2020. In particolare, la conciliazione raggiunta ha comportato la valutazione del rispetto da parte della Società di: 1. articolo 58, lettera a), della Legge in merito all'applicazione di procedure adeguate ed idonee in relazione all'identificazione del cliente e al cliente due diligence, 2. articolo 58(e) della Legge relativo all'esame dettagliato di ogni operazione che per sua natura può essere considerata particolarmente vulnerabile ad essere associata a reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e 3. articolo 58(f) (i) della Legge in merito all'informazione dei dipendenti della Società in relazione ai sistemi e alle procedure seguite dalla Società. L'accordo raggiunto con la Società, in merito alle possibili violazioni degli obblighi normativi, ammonta a 150.000 euro. La Società ha già liquidato l'importo di € 150.000. Tutti gli importi pagabili relativi agli accordi transattivi sono considerati entrate (entrate) del Tesoro della Repubblica e non costituiscono entrate della CySEC.
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