POLRI Menjelajahi Batam Terkait Penyelidikan Robot Trading Net89

Penyegelan Aset PT SMI Di Riau

Perkembangan terkini di bulan Juni dari kasus Robot Trading Net89. Bareskrim Dittipideksus POLRI telah menyegel 2 unit bangunan yang menjadi lokasi untuk Wartegnoya dan Kopi Mantan di area Ruko Batam Center Square, Kota Batam, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Pada perkara ini, kedua bangunan tersebut menjadi objek penyelidikan kasus terkait aset PT. SMI (Simbiotik Multitalenta Indonesia) sebagai pihak utama dalam bisnis robot trading Net89. Langkah penutupan itu dilakukan merujuk 3 laporan yang diterima pihak POLRI melalui Bareskrim Dittipideksus.

Spanduk segel merah putih yang ditempelkan di gedung itu jelas menunjukkan bahwa properti tersebut saat ini berada di bawah pengawasan Bareskrim Polri terkait perihal pelaporan.

Referensi ketiga pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. LP/B/0737/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15-Desember-2022

2. LP/B/007/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 05-Januari-2023

3. LP/B/0038 /I/2023/SPKT/Bareskrim Polri Tanggal 20-Januari-2023

“Bangunan ditolak dialihkan ke pihak lain,” jelas Kompol Karta selaku Kasubdit II Kanit V Dittipideksus Bareskrim Polri, Kompol Karta dalam keterangannya kepada juru berita media online tentang penegasan yang tertera dalam spanduk penyegelan.

Pihak POLRI sebelumnya juga telah melakukan penyegelan beberapa aset milik PT. SMI yang tersebar di berbagai wilayah seperti di Riau, Bandung bahkan hingga Bali.

Investasi Bodong Robot Trading Net89

Beberapa nama petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian pada kasus investasi bodong modus robot trading Net89. Kasus ini telah menimbulkan kerugian dana terhadap sekitar 300 ribu member robot trading Net89 yang jumlahnya mencapai hingga Rp 2 triliun.

Data identitas para tersangka adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Net89 berinisial AA

2. Direktur PT SMI berinisial LSH

3. Founder dan exchanger Net89 berinisial ESI

4. Terdapat 5 sub-exchanger berinisial RS, AW, HS, FI dan D.

Salah seorang tersangka berinisial HS telah dinyatakan wafat.

HS dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu (30/10/22), sekitar pukul 01.00 WIB. Surat kematian HS dikeluarkan oleh RSUD Pandan Arang, Boyolali. HS wafat lantaran kecelakaan lalu lintas di area Tol jalur Solo-Semarang.

RS atau Reza Shahrani alias Reza Paten di jerat berbagai pasal, seperti Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan kejahatan finansial dan perbankan.

Status DPO (Daftar Pencarian Orang) telah ditetapkan terhadap 2 dari 8 tersangka yaitu untuk inisial AA & LSH. Pihak kepolisian telah menerbitkan Red notice dan masih mengejar para buronan dalam perkara investasi bodong robot trading Net89 tersebut.

Platform Broker Terkait Dengan Net89

WikiFX merujuk pada awal tahun 2022 dan mengingatkan tentang keterangan yang tersedia di berbagai media online. Ini adalah tentang rekomendasi nama 3 broker untuk proses pencairan dana bagi para member Net89 atau jasa robot trading SmartX.

1. Max Global FX – Yurisdiksi St. Vincent & Grenadines

2. Global Premier – Yurisdiksi St. Vincent & Grenadines

3. ZenTrade – Yurisdiksi Kepulauan Marshall

Perihal yang sangat mencolok adalah fakta nama - nama broker tersebut TERDAFTAR di yurisdiksi LEPAS PANTAI yang level peraturannya masuk kategori TIDAK KETAT untuk aspek perlindungan konsumen.

Untuk melihat detail lebih lanjut silahkan memasukkan setiap nama broker tersebut ke dalam kotak pencarian pada halaman beranda aplikasi ataupun website WikiFX.

Broker Max Global FX, ternyata pernah mengadakan layanan pencairan dana untuk pengguna Expert Advisor SmartX, sekaligus juga menjadi salah satu broker yang direkomendasikan oleh Net89 untuk pencairan dana para membernya.

Apabila kita memperhatikan detail pelaporan para trader Indonesia mengenai broker Max Global FX pada laman Paparan WikiFX, maka muncul nama Net89 & PT Simbiotik Multitalenta Indonesia dalam keluhan mereka.

WikiFX Penyedia Informasi Keuangan

WikiFX sebagai media penyedia informasi keuangan dan analisa broker juga memiliki beragam fitur seperti Kalender Ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.

Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.