Raison de cette visite

Le marché des changes à Malte est relativement petit et composé en grande partie de banques commerciales et de courtiers en devises. Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de l'industrie du jeu en ligne à Malte, certains courtiers ont commencé à fournir des services de change aux clients du secteur. En vertu de la réglementation stricte du pays, les courtiers de change locaux sont tenus de demander une licence auprès de la Malta Financial Service Authority (MFSA) et d'exercer leurs activités sous sa supervision. Dans le même temps, la MFSA a renforcé vigoureusement la réglementation anti-blanchiment d'argent et exige que les courtiers respectent strictement la politique en matière de KYC. En bref, bien que Malte dispose d'un marché des changes de taille limitée, ces dernières années ont été témoins d'une demande croissante de trading de devises dans l'industrie du jeu en ligne. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers forex à Malte, l'équipe d'enquête de WikiFX se rend dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Malte pour rendre visite à un courtier forex Trive comme prévu selon son adresse réglementaire à l'étage 5, le penthouse, lifestar, testaferrata street, ta' xbiex, xbx1403, malte.

Le 15 septembre 2023, les enquêteurs se sont rendus dans l'immeuble de bureaux LIFESTAR, rue Testaferrata, dans une zone commerciale regorgeant d'immeubles de bureaux.

lifestar est composé de deux bâtiments adjacents, la tour est et la tour ouest. les informations réglementaires indiquent que Trive est situé au 5ème étage du bâtiment dont la grande réception située au rez-de-chaussée de la tour ouest est reliée à la tour est. et le nom et le logo de l'entreprise peuvent être repérés à côté du système d'interphone et de la boîte aux lettres à l'extérieur. selon la réceptionniste qui y travaille, le courtier est dans l'immeuble.

Grâce à une enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise a une présence physique sur place.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue à Malte pour rendre visite à un courtier forex Trive comme prévu et j'ai trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. cela suggère que le courtier dispose d'un bureau commercial physique sur place. en attendant, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision judicieuse après une réflexion globale.

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