Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | sujet plate-forme commerciale non autorisée InertiaFinance .co : la bafin enquête sur le financement par inertie conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que le financement par inertie n'a pas reçu l'autorisation en vertu de la kwg d'exercer des activités bancaires ou de fournir des services financiers prestations de service. la société n'est pas supervisée par bafin. les informations et documents à la disposition de bafin donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la société exerce des activités bancaires/fournit des services financiers en allemagne sans l'autorisation requise. les responsables prennent contact avec les consommateurs par téléphone ; les appels sont généralement passés à partir d'un numéro de téléphone avec l'indicatif régional de berlin (030). Conformément aux pratiques typiques dans de tels cas, l'entreprise promet d'énormes profits grâce au "trading crypto automatisé", mais ceux-ci ne sont jamais versés aux consommateurs. les « conseillers financiers » de l'entreprise ne sont alors plus joignables. en vertu de la kwg, une autorisation de la bafin est requise pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers en allemagne. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une société particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des sociétés de la bafin. money online doit faire preuve de la plus grande prudence et effectuer au préalable les recherches nécessaires afin d'identifier à un stade précoce les tentatives de fraude.