¿BitcoinTradeLine es una estafa?

El inicio de la estafa

El día 15 de Julio de 2023, Verónica recibió un mensaje de una supuesta reclutadora llamada Ana en WhatsApp, quien la convenció de seguir a una persona en TikTok con la promesa de ganar 100 pesos. Posteriormente, fue dirigida a Telegram, donde una supuesta recepcionista llamada Mònica, identificada como @kL00002, le proporcionó un código. Sin sospechar nada, Verónica compartió el código con Mònica.

Las tareas y depósitos

Una vez en el grupo de Telegram, Verónica se encontró con una serie de “supuestas tareas” que debía realizar. En un inicio, las tareas parecían sencillas, pero eventualmente se le solicitó realizar una “tarea prepago” en la que tenía que pagar para recibir beneficios. Decidió hacer un depósito de 1000.22 pesos en el grupo para participar.

La aparición de nuevos reclutadores

A medida que avanzaba en las tareas, Verónica fue dirigida a otro reclutador llamado Xever Herro, quien utilizaba el nombre @fa8588 en Telegram. Herro la presionó para unirse a un grupo de cuatro personas con el supuesto propósito de invertir. Prometió que estas inversiones terminarían en dos o cuatro tareas y que solo necesitaba depositar 1000.33 pesos. Sin embargo, se encontró con una sorpresa desagradable cuando se le exigió otro depósito forzoso de 9000.11 pesos debido a un supuesto error.

La petición de depósitos crecientes

La estafa siguió profundizándose cuando Verónica fue convencida de realizar depósitos aún más grandes. Siguiendo las indicaciones de Mònica y Xever Herro, hizo otro depósito de 27000.22 pesos. Sin embargo, la estafa no terminó ahí, ya que se le pidió que depositara la increíble suma de 88000 pesos, lo cual se negó a hacer.

Dificultades para retirar fondos

En este punto, Verónica comenzó a sospechar que había sido víctima de una estafa y trató de retirar su dinero de la plataforma Bitcoins28 manualmente. Sin embargo, encontró obstáculos, ya que se le indicó que necesitaba una activación especial para poder hacerlo.

Las consecuencias

En total, Verónica depositó un monto de 41000.99 pesos, con la promesa de obtener 54700 pesos en beneficios. Sin embargo, su dinero nunca fue devuelto, y se dio cuenta de que había caído en una estafa cuidadosamente planeada.

Conclusión

Este caso de estafa por Bitcoins28 destaca la importancia de mantenerse alerta y escéptico cuando se enfrenta a oportunidades de inversión aparentemente lucrativas en línea. Es fundamental investigar y verificar la autenticidad de las plataformas y reclutadores antes de realizar cualquier depósito o transacción financiera.

Además, se debe prestar especial atención a las solicitudes de depósitos crecientes o forzosos, ya que son una señal de alerta común en estafas financieras. Nunca se debe ceder a la presión de los reclutadores o participantes de dichas plataformas que intenten persuadir a los usuarios a hacer depósitos o transacciones que parezcan sospechosas.

Finalmente, si alguien se ve envuelto en una situación similar a la descrita aquí, es esencial informar el incidente a las autoridades correspondientes y a los bancos involucrados para investigar y tomar las medidas necesarias contra los estafadores.

En última instancia, la educación y la precaución son nuestras mejores defensas contra las estafas financieras en línea. Con una mayor conciencia y responsabilidad, podemos protegernos y proteger a otros de ser víctimas de estos delitos cibernéticos.

La calificación obtenida por BitcoinTradeLine en nuestra página de WikiFX es de solo 1.35 / 10.00, debido a todos sus aspectos negativos, falta de regulación y el alto número de quejas de usuarios en nuestra sección de exposición.

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